股东年会通知.pdf

股东年会通知
兹通知中国石油天然气股份有限公司(“本公司”)谨定于 2004 年 5 月 18 日(星
期二)上午 9 时在中国北京朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基饭店(邮政编码 100016)
举行 2003 年度股东年会,处理及授权下列事项:
1、审议及批准本公司 2003 年度董事会报告;
2、审议及批准本公司 2003 年度监事会报告;
3、审议及批准本公司 2003 年度经审核的财务报表;
4、审议及批准按照董事会建议的款额和方式宣派 2003 年 12 月 31 日止年度的末
期股息;
5、审议及批准关于授权董事会决定派发 2004 年度中期股息事宜;
6、审议及批准继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为 2004 年度公司国际会计师事
务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为 2004 年度公司国内会计师事务所,炳授
权董事会决定其酬金;
7、选举本公司董事;
8、选举本公司监事;
9、考虑及酌情通过以下决议案为特别决议案:
『动议:
(a)授权董事会对本公司章程做出其认为合适的修改,以便增加本公司的注册资
本及反映出本公司于本决议案第(b)段中拟配发及发行本公司股份时的新股本结构;
(b)在依照下列条件的前提下,给予董事会于有关期间无条件及一般权力,单独
或同时发行、配发及处理本公司内资股及境外上市外资股的额外股份,以及就该等事
项订立或授予发售建议、协议或购买权:
(i) 除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售
建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该授权不
得超越有关期间;
(ii) (ii)除了另行根据(x)供股或(y)本公司不时采纳以授予或发行予本公
司及/或其任何附属公司之高级职员及/或雇员之股份或购买本公司股份
之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外,由董事会批准发行
及配发或有条件或无条件同意发行及配发(不论依据购买权或其它方式)
116
的内资股及境外上市外资股的股本面值总额各自不得超过于通过本决议案
的日期本公司已发行的内资股及境外上市外资股的股本总面值的 20%;及
(iii)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及香港联合交易所有限
公司证券上市规则,及在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中
国政府机关批准的情况下方会行使上述权力。
(c)就本决议案而言:
“有关期间”指由本决议案获得之日起至下列三者最早之日期止的期间:
●在本决议案通过后,本公司下年度股东周年大会结束时;
●在本决议案通过后 12 个月届满之日;或
●于股东大会上通过本公司特别决议案撤消或更改本决议案所授予之授权之日;
及
“供股”指本公司所有股东(任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等
配发股票的建议的股东除外)及(在适当的情况下)有资格获配发本公司股份之其它
股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例(唯无须顾及碎股权利)
配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券;及
(d)董事会决定根据本决议案第(b)段决议发行股份的前提下,授权董事会批
准、签订、作出、促使签