股份置换及补偿协议书.docx

股份置换及补偿协议书
甲方：
乙方：
鉴于：
集团公司（以下简称国贸实业）在与（集团）股份有限公司（以下简称
）本次重组过程中承担了巨大的现金及其他成本；
年月日实业集团股份有限公司（以下简称
）、国贸实业签订的《股权置换协议股份置换及补偿协议书
甲方：
乙方：
鉴于：
集团公司（以下简称国贸实业）在与（集团）股份有限公司（以下简称
）本次重组过程中承担了巨大的现金及其他成本；
年月日实业集团股份有限公司（以下简称
）、国贸实业签订的《股权置换协议书》；
年月日、分不通过的《关于
实业集团股份有限公司与四川（集团）股份有限公司股份置换的协议》；
为此，甲乙双方达成如下股份置换及补偿协议：
一、置换及补偿标的
.乙方系原在深圳证券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以
所持有的股流通股股份以1：1的比例置换甲方所持有的股
的股份；
.甲、乙双方以1：1的比例相互置换股份后，乙方即以其持有股份总数的%
的股份以价格补偿给甲方；
.乙方在用其持有的的股份按%的比例以价格补偿给甲方
时，出现不足股的部分归乙方所有；
.乙方置换的股份在被由甲方、、共同托付的代办机构（含申
银万国证券股份有限公司、国泰君安证券有限公司和申银万国证券股份有限公司托付的代办
机构，下同）确认，同时乙方签署了本协议书后，甲方、、共同托
付的代办机构可按本协议第一条上述三款的置换、补偿比例和方法经计算后，自行向股份持
有人开具证明乙方持有股份的权属证明及办理乙方向甲方补偿50%股份的手续；
.甲、乙双方相互置换股份本着平等自愿的原则；
.股份置换后乙方持有股股份，甲方持有股股份；
二、办理股权置换及补偿时，乙方应向代办机构出具或提交的有关文件、资料或证明
、、、申银万
国证券股份有限公司（以下简称申银万国）四方在《中国证券报》、《上海证券报》上共同公
告的要求、提交办理重新开户、股权置换、确认、补偿及转托管手续的有关资料的原件及复
印件。
非上述情形的或资料不完整或其他方有异议的，交由按国家有关规定办理。
三、相关事项
.股权置换后，乙方同意将持有的股权在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司托管，并同意托付申银万国代办股份转让；
.签署与履行本协议时所发生的费用，由甲、乙双方依照有关法律、法规的规定各自承
担；
.股份置换后，甲、乙双方依照各自所持股份，按照《中华人民共和国公司法