廉洁风险点岗位防控措施.doc

廉洁风险点岗位防控措施
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廉洁风险点岗位防控措施
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审核：
二0一二年九月
涉及廉洁风险重点业务事项及管决定；
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廉洁风险点岗位防控措施
（二）管理流程
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提出需求计划和
招聘或任职条件

领导班子会议讨
论确定

人事部门发布公
告
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负责人面试资格审查确认报名或民主推荐
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领导班子会议讨

需报上级单位审批

报上级单位审批
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论确定
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公示宣布
试用考察
形成考核结果，
班子会议通过
办理转正手续
（三）涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
四、物资出库管理
（一）廉洁风险点
1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司
利益损失；
2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次
序；
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3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出
货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；
4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损
失；
5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，
造成公司利益损失；
（二）管理流程
客户提供提货合同、提货依
业务中心核对备案提货依
据及有效身份证明等出库要
据，通知提货方付款金额及
求依据给业务中心
事项到财务处付费
生产、仓储工段按出库明细
业务中心核准客户（提货
单要求，组织出库，客户对
方），按要求付费后，在出库
司机到门卫处办理出门手续
明细上签字盖章（发票复印件
货物、数量、质量签字认
（三）涉及岗位
备案）并开具出库单及附相关
可，开具出门证
出库明细单交仓储工段
业务中心配货员、收款员、库工、门卫
五、废钢回收及报废物资出售管理
（一）廉洁风险点
1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重
量，导致公司利益损失；
2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；
3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；
（二）管理流程
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填写废钢回收或报废物资出售申报单
领导审批签字
通知车辆安排装运
押运员跟车
门卫检查，凭领导签字的申报单出门
押运员全程监控到指定位置过磅或出售
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将磅单连同申报单交部门负责人
保管入帐

将出售所得连同申报单交财务部
统计入帐
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（三）涉及岗位
押运员、门卫、财务
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理
（一）廉洁风险点
1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利
益损失；
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