公司董事会运营规程(共2页DOC).docx

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制度名
公司董事会运营规程
电子文件编码
GLZD013
页码
2-1
第一条 目的
本规程旨在规范公司董事会议，使其运营合理有效。
第二条 适用范围
除特殊的规定或规章外，董事会所有事项均应依照本规程运营。
第三条 董事会的种类
董事会分为董事会例会和临时董事会议。
第四条 董事会例会的召开
董事会例会每月15日在公司总部召开，届时不另行通知。时间或场
所如有变更，在会前3日发出通知。
第五条 临时董事会的召开
临时董事会根据需要可随时召开。会前3日将场所和议题通知与会者。
第六条 召集人
董事长为董事会召集人和主持人。董事长因故不能到会时，根据董事
会的事先决定，依序由董事代理。
第七条 议决方法
董事过半数出席且过半数通过，方可形成董事会决议。当赞成与反对
人数相等时，由主持人决裁。
董事不能代理行使董事会议决权。
第八条 会议列席
根据需要，可请公司顾问列席会议，以听取他们的意见和建议。
第九条 议决事项
董事会的议决事项包括：
1．根据公司规章需要经董事会讨论决定的事项。
2．其他与公司业务相关的重要事项。
签发人
责任人签名
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