反洗钱工作总结报告(反洗钱总结报告)
反洗钱总结报告
反洗钱工作总结报告
总行运营管理部:
2022
年,我行在总行的正确领导下,严格按照《中华人民
共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和
反洗钱工作总结报告(反洗钱总结报告)
反洗钱总结报告
反洗钱工作总结报告
总行运营管理部:
2022
年,我行在总行的正确领导下,严格按照《中华人民
共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和
可疑支付交易报告管理办法》、
《金融机构客户、身份识别和客
户身份资料及交易记录保存管理办法》、
《金融机构大额和可疑
外汇资金交易报告管理办法》
、
《华融湘江银行反洗钱管理办法》
等法律法规及制度要求,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋
进取,
确保全员树立应有的反洗钱意识,
掌握必要的反洗钱技能,
增强反洗钱工作的紧迫感、主动性
;
严格履行反洗钱义务,切实
打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:
一、注重领导,完善组织领导体系。
一是行领导高度
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