山西安泰集团股份有限公司股东大会会议资料.doc

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股东大会会议资料


目录
1、关于公司二○○七年度董事会工作报告;
2、关于公司二○○七年度监事会工作报告;
3、关于公司二○○七年度独立董事述职报告;
4、关于公司二○○七年年度报告及其摘要;
5、关于公司二○○七年度财务决算报告;
6、关于公司二○○七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
7、关于公司二○○八年度银行贷款额度和担保额度的议案;
8、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案;
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
10、关于公司续聘会计师事务所的议案;
11、关于公司董事会换届选举的议案;
12、关于公司监事会换届选举的议案;
13、关于公司符合配股条件的议案;
14、关于公司2008年度配股方案的议案;
15、关于公司2008年度配股募集资金使用可行性的议案;
16、关于本次配股涉及重大关联交易的议案;
17、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;
18、关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
议案一
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二○○七年度董事会工作报告
董事长:李安民
各位股东和股东代表:
我受董事会委托,向各位作二○○七年度董事会工作报告,请予以审议。
2007年,公司坚持以可持续发展为主题,以提高经济效益为中心,以科学管理为基础,以结构调整为主线,以技术创新和深化改革为动力,大力拓展循环经济产业链,做好国家循环经济试点单位相关工作,积极稳妥地开展各项生产经营活动。二○○七年,随着焦炭、钢铁行业景气度的不断提升,公司成功实现了经营业绩的稳步增长。现将公司董事会在2007年度的工作情况汇报如下:
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)公司报告期内总体经营情况
报告期内,公司坚持以可持续发展为主题,以科学管理为基础,以技术创新和深化改革为动力,大力拓展循环经济产业链,在清洁生产、综合利用的基础上,继续致力于焦炭、生铁、电力及焦炭副产品等产品的生产和销售工作,并在准确把握市场需求动向的基础上,抓住行业景气度的提升的契机,实现了经济效益和公司价值的大幅提升。
2007年,通过自身的积极努力和相关政府部门的支持,经国务院批准,公司在年底由国家发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局等八部委联合以发改环资[2007]3420号文《关于组织开展循环经济示范试点(第二批)工作的通知》核准,被列入第二批国家循环经济试点单位。
报告期内,公司还开展了“百日安全竞赛”系列活动,推进集团安全生产建设,使企业安全管理行为规范化,员工作业标准化。通过竞赛活动,进一步建立健全企业的安全管理制度,落实安全生产责任制,加大事故处理力度,全面梳理安全隐患,做到短期整治与长期规范相结合,促进生产与安全的高度统一。
2007年,公司在建工程项目进展顺利,自筹资金投资建设的2×25MW综合利用发电机组工程已经全部顺利投产;随着公司非公开发行股票融资计划的顺利实施,利用募集资金投资的200万吨/年焦化技改项目二期工程的第一座焦炉也已于2008年1月16日进入试生产阶段。
报告期内,,,发电38,;,,;;销售电力13,。由于焦化、钢铁行业景气度的持续上升,公司2007年盈利水平比上年有了大幅度的增长:,%;,%;,%。
(二)公司经营和赢利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难
由于焦化、钢铁行业景气度的不断提升,带动了公司2007年度盈利水平的上升,在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭和钢铁的落后产能的背景下,在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。
另一方面,公司200万吨/年焦化技改项目成功运行后,通过炼焦及干熄焦等新技术的应用,将减少环境污染,进一步做大公司主业规模,扩大市场占有率,保持公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位,从而增强核心竞争力,并为未来向精细化工行业发展打下了基础。
因此,公司通过自身循环经济产业链的持续平稳运行,在经营和赢利能力上将具有持续性和稳定性。
1、公司主要优势体现在:
循环经济产业链优势:公司通过现有的洗煤、焦化、烧结、冶炼、煤气发电和煤矸石发电、矿山等循环经济产业链条实现了能量的梯级利用、资源的高效利用和综合利用,