通知书董事会书面通知.doc

董事会书面通知范本
【篇一：董事会通知范本】
小贷企业董事会会议通知（参照范本）
各位董事会成员：
根据《企业法》、《xxxx小贷企业章程》的有关规定以及企业的实
际情况,xxxx小贷企业第xx届董事会第x
董事会书面通知范本
【篇一：董事会通知范本】
小贷企业董事会会议通知（参照范本）
各位董事会成员：
根据《企业法》、《xxxx小贷企业章程》的有关规定以及企业的实
际情况,xxxx小贷企业第xx届董事会第xx次会议定于年代日召开。
现将有关事项通知如下：
一、会议时间
二、会议地址
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、xxxx议案
2、xxxx议案
(以上xxxx议案已由企业xx年xx月xx日董事会审议经过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本企业董事或其委托代理人（须出具授权委托书）
2、其他有关人员
八、会议联系方式
联系人：联系电话：
邮箱：传真：请届时准时参加，特此通知。附：xxxx议案内容
小贷企业
董事长：
年代日
【篇二：董事会通知模版】
有限企业
对于召开第xx届董事会第xx次会议的通知各位董事：
企业定于xx年xx月xx日，以通讯方式召开第xx届董事会第xx次会议，审议议论《对于改正企业章程的议案》及《对于提请召开
年第xx次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表建议（如无建议请写“同意”）、并在签署董事会决策后一并以传真方式发至企业董事会秘书处。
联系人：
联系电话：
传真：
特此通知。
董事长：
年代日
【篇三：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞有限企业第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、
召开地址：东莞有限企业1楼2号会议室三、与会人员：、；
四、主持人：五、出席人员：
会议记录：（董秘）六、拟审议事项：
（一）对于东莞有限企业董事会建立及成员介绍；
（二）.对于第二轮增资议案：，占股1270万股，%；
（三）对于东莞有限企业收购xdo的议案；xdo企业简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，能够书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提早审
阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致建议。八、联系方式：
姓名：地址：电话：
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞有限企业
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会