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不良资产处置尽调清单模板.docx

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上海XXXX律师事务所法律尽职调查清单
上海XXXX律师事务所工程
工程
关于法律尽职调查清单
年月日
关于工程
法律尽职调查文件清单
上海XXXX律师事务所接受一(以下简称“贵公司”)之委托,为贵公司进行不良资产处置。为更加上海XXXX律师事务所法律尽职调查清单
上海XXXX律师事务所工程
工程
关于法律尽职调查清单
年月日
关于工程
法律尽职调查文件清单
上海XXXX律师事务所接受一(以下简称“贵公司”)之委托,为贵公司进行不良资产处置。为更加有针对性的为贵公司服务,需对相关不良资产进行初步审慎调查。希望此项调查能得到贵公司的配合和支持。
根据工作需要,本所拟就了本尽职调查文件清单,请贵公司安排有关各方参照以下清单真实、准确、完整提供本清单所列文件,供本公司进行尽职调查。
序号
事项
说明
已提供
待提供
一、债务人情况

营业执照副本或自然人身份证明、婚姻证明

企业最近一年经公示的年检报告或自然人征信报告(如有)

企业法定代表人身份证明

企业实际缴纳出资证明(如有)

被列入经营异常名录、行业黑名单或被处分情况的说明

企业经营情况的材料,如审计报告或市场分析报告等

企业法定代表人、自然人债务人的住所、有效联系方式

资产清单

诉讼情况说明
二、债权情况

证明借贷、担保关系的凭证,如借款合同等

证明借款和还款的凭证,如银行放款单、还款单、记账单等

清收情况说明

证明诉讼时效未过期的文件,如银行催款单等

标的资产涉诉的法律文书,如:
(1)起诉状、仲裁申请书、辩论状、判决书、调解书等
(2)财产保全材料,如保全申请书,保全裁定书,查封情况告知书等
(3)执

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