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上海医药集团股份有限公司
二○一二年度股东大会


会议文件


二零一三年六月五日
目录

一、上海医药集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程及注意事项……………… 1
二、上海医药集团股份有限公司 2012 年度股东大会议案
1、《上海医药集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》………………………… 3
2、《上海医药集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》………………………… 7
3、《上海医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》…………………………… 9
4、《上海医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》…………………………… 11
5、《上海医药集团股份有限公司 2013 年度财务预算报告》…………………………… 12
6、《上海医药集团股份有限公司关于调整 H 股募集资金投向金额的议案》……………13
7、《上海医药集团股份有限公司关于 2013 年度对外担保计划的议案》……………… 15
8、《上海医药集团股份有限公司关于支付 2012 年度审计费用的议案》……………… 17
9、《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》………………………18
10、《上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案》…………………19
11、《上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案》…………………28
12、《上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案》…………………30
13、《上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议
案》……………………………………………………………………………………… 31
14、《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的
一般性授权的议案》…………………………………………………………………… 32
15、《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》…………………………33
二○一二年度股东大会会议文件


上海医药集团股份有限公司 2012 年度
股东大会会议议程及注意事项

尊敬的股东:
欢迎您参加上海医药集团股份有限公司 2012 年度股东大会。

一、会议议程
1. 宣布大会注意事项。
2. 董事会向股东大会报告议案。
议案一:《上海医药集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
议案二:《上海医药集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
议案三:《上海医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
议案四:《上海医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》
议案五:《上海医药集团股份有限公司 2013 年度财务预算报告》
议案六:《上海医药集团股份有限公司关于调整 H 股募集资金投向金额的议案》
议案七:《上海医药集团股份有限公司关于 2013 年度对外担保计划的议案》
议案八:《上海医药集团股份有限公司关于支付 2012 年度审计费用的议案》
议案九:《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》
议案十:《上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案》
议案十一:《上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案》
议案十二:《上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案十三:《上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险
的议案》
议案十四:《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股
份的一般性授权的议案》
议案十五:《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3. 股东及股东代表就议案质询(书面形式提交大会秘书处,15 分钟)。
4. 董事会及管理层解答问题。
5. 股东及股东代表投票表决。
6. 选票统计。
7. 股东及股东代表发言(15 分钟)。
8. 董事会秘书宣布表决结果和股东大会决议。
9. 见证律师宣读法律意见书。
会议结束。

二、注意事项
1、在会议进行过程中请保持安静,并请自觉维护会场的正常秩序。
2、每位股东发言的时间请控制在 3 分钟之内。
3、表决票请交工作人员投入票箱以备统计。
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