董事会办公室2023年工作总结及2023年工作计划.doc

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1、新三板挂牌
董办在公司各部门的积极协作下,公司上下齐心协力,经过X个月的艰难工作,2023年X月,公司在新三板挂牌。这是公司里程碑式的大事。挂牌是新的起点,董办将帮忙工作做好资本战略规划,努力帮忙公司借助资本的力气做大做强。
2、筹备组织和参加三会
2023年,董办共计筹备组织了X次股东大会及临时股东大会;筹备组织了X次董事会;参与了X次监事会。详细如下:
XXXXX
3、定期报告
●2023年X月X日,公司披露了201X年年度报告,报告共计XX页,详实的介绍了公司的根本状况、盈利模式(列示年报的主要大标题)
●2023年X月X日,公司披露了2023年半年度报告,报告共计XX页,详实的介绍了公司的根本状况、盈利模式(列示年报的主要大标题)(此处可描述一下辛苦程度,并对大家的协作表示感谢)
通过以上报告的披露,有利于投资者具体了解公司的经营状况,起到了很好的企业展现作用。
4、临时报告
2023年,共计完成**次信息披露公告,公告明细如下(列举一下公告编号和名称即可)
XXXX
5、重大资产重组(如有)
经过x个月的努力,公司完成了一次重大资产重组(描述重组的核心内容),或描述未完重组的进展状况。
6、股票发行与并购(如有)
●股票发行:2023年公司完成股票发行X次,共融资XXXX万元(如有,总结一下时间、投资人、融资额、融资用途等,不止一次的,可分别列示)
●并购、收购或参股投资(如有,总结一下)
7、对外投资(如有)
2023年,公司发生对外投资X次,投资金额XXXX万元(如有,总结一下时间、投资标的、投资额、投资目的、对公司将来的影响等,不止一次的,可分别列示)
8、组织董监高学****br/>共计组织董监高学****次,详细如下(列举一下学****时间和内容即可)
●2023年**月**日,XX法规培训
●2023年**月**日,组织参与董秘一家人的股票交易实操线上培训
●2023年**月**日,组织董事长、总经理参与了市证监局举办的“监管第一课”
●2023年**月**日,组织参与董秘一家人组织的双创可转债线下培训
●
9、参与并通过了新三板董秘资格考试
2023年X月,参与了董秘一家人组织的线上考试培训,理论与实践相结合的讲解,使所学学问更加扎实。
2023年X月,参与了股转公司组织的董秘资格考试,并以优异成绩(虽然不公布分数)通过考试。
(此处可插入考试通过的截图)
10、协作督导与检查
共计协作主办券商和XX证监局等部门的督导与检查**次,组织报送督导与检查材料**次,详细如下(列举一下督导与检查时间和内容即可)
●2023年X月,接待了主办券商来公司例行检查,检查的主要内容为..,我公司未发觉不合规事项(如发觉不合规事宜,请列示)
●2023年X月,接待了证监局的XX检查
●2023年X月,
●主办券商要求的每月自查报告
●
11、投资机构接洽与路演
2023年,共计接待投资机构洽谈111次(要融资,接待几十上百投资机构很正常,还不肯定融资胜利,说起来都是泪。但要顽强),接待媒体采访22次(说话要慎重,个别媒体会断章取义,定稿要亲自审核一遍),接待投资人调研33次(第一次尽调,先把尽调材料复印十几份备用,削减其他尽调的工作量),组织并实施路演4次(其中参与了董秘一家人的路演,并获得较好的反响),,详细如下:
(此处可列示接待的主要机构、主要媒体采访、主要路演等)
12、其它
●加强公司治理方面,组织并检查了公司关联交易、同业竞争、股东及高管是否存在资金占用的状况,制定了XX治理制度。
●加强公司内控完善方面,组织并制定了XX治理制度,
●加强业务标准方面,
●主要诉讼
●变更会计师事务所、律师事务所
●董监高变动
●股票解限售
●融资、担保、股权质押
●认定核心员工
●日常关联交易与偶发性关联交易的认定
●股权鼓励
●
(依据企业实际状况,写一写大事记即可)
二、2023年董办工作规划
1、日常工作安排
建议结合自己公司的状况,较为具体的列示。比方:股票解限售、定期报告、董事会监事会换届、高管聘任、权益分派
2、组织董监高学****规划
包括日常合规培训及可能新公布制度的讲解两局部列示。
3、特别事项安排
●对外投资规划;
●融资及路演规划;
●股权鼓励规划;
●IPO的预备;
●
既然我们进入了新三板,我们应当根据资本市场的规定做事。只有敬畏法律、如履薄冰(崔班长讲课说的),才能在资本市场上越走越远、越飞越高。董办期望在资本方面持续助力公司安康、快速进展。祝我们公司再创辉煌!
工作中不妥之处,请领导多批判指正,感谢!
董事会秘书办公室
2023年X月X日
(本文局部素材整理自网络)
附:董秘岗位职责具体模板(依据自身状况增减)
,重大信息内部报告制度并制定详细实施方案后组织实施,在领导授权时,列席涉及信息披露的股东大会、董事会、战略争论会、经营例会、资金运营分析会、预算编制会等重要会议,向公司有关部门及控股子公司收集信息披露所需要的各种资料,进而保证公司信息披露的准时、精确、合法、真实和完整;
。内幕信息泄露时,准时实行补救措施加以解释和澄清;
,做好公司临时报告和定期报告(年度报告、半年度报告、季度报告公告)的编制和披露等工作;
、资金投入状况,协作相关部门做好募集资金的使用及监控。准时了解并跟踪公司的重大大事,包括但不限于:重大收购、出售资产或股权、债务重组、重大诉讼、仲裁事项、重大担保、重要合同的订立、变更、解除和终止、重大经营性或非经营性亏损、患病重大损失、重大投资行为、重大行政惩罚、可能依法担当的赔偿责任等;
、筹划和组织实施;讨论分析证券市场运行趋向;
、股转公司及其他证券监管机构、中介机构之间的准时沟通和联络,办理相关事务;
,接待和解答股东和投资者的来信、来电和来访;向投资者供应公司披露的资料等;
;
,并组织董事、监事及高管人员学****和贯彻,确保公司董事了解相关法律上市规章、条例和规定等;
,重大信息内部报告事务、投资者关系治理事务、内幕信息保密事务、募集资金使用治理事务及部门日常治理专项档案,对部门档案建立和治理状况进展不定期抽查,针对缺乏提出改良要求;
11、负责担当公司与股东、监管机构、主办券商、会计师、律师、媒体之间的沟通与联络;
12、负责治理和保存公司股东名册、董事名册,记录大股东及董事持股数量及变动(注:董秘一家人开发的“i董秘”,可以自动出股份变动分析报告);
13、公司宣传材料的审核。