私募股权投资基金协议范文(标准版).pdf

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〔标准版合同协议书〕
甲方:XXX公司或个人
乙方:XXX公司或个人
签订日期:XXXX年XX月XX日
签订地点:XX省XXX市XXX地
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私募股权投资基金协议范文
甲方:________________
法定代表人:________________
住所:________________
乙方:________________
法定代表人:________________
住所:________________
鉴于:
1、甲方系依据中国法律成立的有限责任公司,注册资本为人民币
________万元,经营范围为:________________;
2、乙方系依据中国法律成立的有限责任公司,投资资本为人民币
______万元,经营范围为:______
3、乙方拟以(现金或其他)方式投资购买甲方部分股权,同时甲方愿
意向乙方出让部分股份。
4、乙方对甲方的股权投资行为需分为不同的环节,双方具体实施环
节之时间与细节另行确定。
据此,甲乙双方就股权投资相关事宜,经友好协商,本着平等互利、
友好合作的意愿达成如下初步意向:
一、交易概述
1、甲方同意将其股权转让给乙方,乙方同意受让。
3、证券形式:
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4、预计交割日为________年________月________日(以下将实际完成
时间简称为“交割日”)
6、为了实现股权投资的顺利进行与最终完成,双方一致同意依照以
下时间表逐步推进各环节事项:
(1)签署股权投资框架协议于本协议签署日。
(2)尽职调查于本协议签署后______工作日内。
(3)具体事项协商谈判于本协议签署后______工作日内。
(4)签署正式股权投资协议于排他期内。
(5)资金投入于正式协议签署后______工作日内。
(6)变更登记于正式协议签署后______工作日内。
二、交易安排
2、交易细节磋商。在本协议签署后,各方应当立即就本协议项下的
交易具体细节进行磋商,并争取在排他期内达成正式的交易协议。交易细
节包括但不限于:
(1)乙方入股的具体时间;
(2)对乙方投资安全的保障措施;
(3)乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜
(4)甲方在完成乙方入股后、总公司挂牌前的后续增资扩股事宜;
(5)各方认为应当协商的其他相关事宜。
3、正式交易文件。在甲方完成尽职调查并满意调查结果,且双方已
经就交易细节达成一致的基础上,各方签订正式具有法律约束力的交易文
件,以约定本协议项下的交易的各项具体事宜。
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三、双方承诺
1、资金用途。甲方承诺融资所获资金将被用于:________________。
2、新三板挂牌。甲方承诺其总公司在交割日之后的年内尽全部努力
实现在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。
3、债权债务。甲方承诺并保证,除已向乙方披露之外,甲方未签署
任何对外担保性文件,亦不存在任何其他未披露之债务。
4、公司治理。甲方承诺投资完成后,乙方有权提名人员在甲方之董
事会、监事会任职或者担任其他高级管理人员,具体提名人数由双方另行
约定。
5、网络平台维护。乙方承诺投资完成后每年至少投入________元对
其销售甲方产品之网络平
台系统进行更新维护以及升级,同时承诺如果乙方丧失网络平台销售资格,
甲方有权回购乙方占有甲方的全部股权,具体回购价格及细节由双方另行
约定。
6、业绩要求。乙方承诺投资完成后,双方重新签订网络销售合作合
同,就产品年销售额及
年销售增长率等相关条款重新进行约定,如到时未能按新的合作协议履行,
甲方有权回购其占有甲方之股权,具体细节双方另行约定。
7、投资退出。甲方承诺如约定的退出条件成就,乙方有权按照约定
退出投资,具体投资退出条件及退出之具体方式与细节由双方另行约定。
四、其他事宜
1、排他性。在本协议签署之日起至________年________月________
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日之前(“排他期”),乙方享有与甲方就本协议项下交易协商和谈判的独
家排他权利。在排他期内,甲方不得与除乙方之外的任何投资者洽谈与本
协议项下交易相同或相类似的任何事宜,除非在此期间内乙方通知甲方终
止交易,或者甲方对尽职调查结果不满意的。
2、保密。双方方均应当对本协议予以保密,并不应当向任何无关第
三方披露本协议
的内容,但各方为进行本协议项下的交易而向其聘请的中介机构进行的披
露,或者一方为履行审批手续而向主管部门进行的披露除外(此时披露方
应当确保接受信息披露一方履行保密义务)。
3、交易费用。除非另有约定,双方各自承担其因履行本协议项下交
易而支付的各项费用。
4、协议有效期。假设在排他期届满之日,各方仍未就本协议项下的
交易达成一致并签订正式的交易文件,除非届时另有约定,否那么本协
议将自动终止。
5、未尽事宜假设有未尽事宜,由各方协商解决,并在协商一致的基
础上签订补充协议加以约定,补充协议与本协议具有同等法律效力。
6、违约责任。本协议生效后,双方应按照本协议及补充协议的规定
全面、适当、及时地履行其义务及约定。如发生违约行为,违约方应当向
守约方支付违约金,并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
7、争议解决。双方在本合同履行中如发生任何争议,应首先友好协
商解决。如协商解决不成,那么任何一方均可将争议提交仲裁委员会裁决。
8、本合同一式两份,双方各执一份,从双方代表人签字或盖章之日
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起生效。
甲方:________________(签章)
乙方:________________(签章)
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________年________月________日
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