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证券代码:600077 证券简称:*ST 百科公告编号:临 2010-023

辽宁百科集团(控股)股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2010年4月22日(星期四)下午 14:00,会期半天
网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2010 年4
月22日上午9:30~11:30 和13:00~15:00
(二)现场会议召开地点:
沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2010年4月16日
(五)会议召开方式:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
海证券交易所交易系统行使表决权。
(六)表决方式:
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(七)现场会议出席对象:
(1)截止 2010 年 4 月 16 日下午 15:00 在中结算有限责任公
司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议
的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东),
或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、财务顾问等。
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二、会议审议事项
(一)提案名称:
议案 1:逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
的议案》
、拟置出资产
、拟注入资产
、交易方式
、拟置出资产以及拟注入资产的交易定价
、本次发行股份的种类、每股面值
、本次发行股份的发行方式
、本次发行股份的定价原则和发行价格
、本次发行股份的数量
、本次发行股份的发行对象和支付方式
、本次发行股份的锁定期安排
、本次发行股份的上市地点
、本次发行股份前公司滚存利润的安排
、评估基准日至交割日期间损益的归属
、人员安排
、本次交易构成关联交易
议案 2:《<辽宁百科集团(控股)股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要》
议案 3:《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案 4:《关于豁免要约收购的议案》
议案 5:《关于审议本次重大资产重组相关财务报告的议案》
议案 6:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事
项有关事宜的议案》
(二)披露情况
上述审议事项的具体内容,详见 2010年4月7日《上海证券报》和上海证
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券交易所网站刊登的公司第七届董事会第二次会议决议公告。
(三)特别强调事项
1. 公司股