反洗钱工作总结-银行反洗钱工作总结.doc

反洗钱工作总结-银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结
2016年反洗钱工作汇报
尊敬的各位领导:
2016年,****在人行**中心支行和**总分行的正确领导下,认真落实反洗钱的各项规章制度,记录并保存客户身份文件,及时报告大额和可疑交易,规范了我行反洗钱数据报送工作,有效防范了洗钱风险,确保了我行反洗钱工作的顺利开展。现将支行的反洗钱工作汇报如下:
一、积极落实反洗钱的相关规章制度
支行内部尤其是支行领导高度重视反洗钱工作,积极组织员工学****反洗钱的相关制度,要求一线临柜人员进一步明确银行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现分析报告可疑支付交易,到支行领导审核,再到分行相关管理部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反洗钱工作效率。
二、认真识别客户身份
为了防范洗钱风险,支行从客户的开户环节进行识别,在确定所有客户的真实身份后为其办理开户手续时,严格按照《个人存款账户实名制规定》和《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定,对其注册名称地址业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握同时,还应准确掌握
…………
重视及管理。
以上是****对反洗钱工作开展情况的简要汇报,如有不妥之处,敬请批评指正!
二0一三年十月十九日
银行支行反洗钱工作总结

ⅩⅩ年随着我国国民经济与社会经济的飞速发展,针对各种毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、******犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其违法收益的洗钱活动日益猖獗,面临这一严峻形势,反洗钱工作显得越来越重要,作为反洗钱工作的实施主体,为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,金融机构必须严格履行起反洗钱法律法规赋予的反洗钱勤勉尽职义务。在这种宏观背景下我行全体员工积极响应央行各项金融政策,认真贯彻落实各种反洗钱的法律法规,全力推进我行的反洗钱工作,建立、健全各项规章制度,完善反洗钱内控制度及业务流程,加强了对各级管理人员、重要岗位及营业网点临柜人员的反洗钱知识培训,强化了对大额交易与可疑交易活动的监控,完善了客户身份识别与交易记录保存管理制度,从而在内控建设、风险防范、业务发展、客户身份识别等各方面建立起反洗钱的防御体系,有力的遏制了洗钱及相关违法犯罪行为的发生,为我市金融市场的稳定运行提供了有力的支持。现将
ⅩⅩ年我行反洗钱工作开展情况介绍如下:
一、采取的主要工作措施:
贯彻制度,精心构建完善组织领导体系
按照《中华人民共和国反洗钱法》《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》等相关规定,我行成立了反洗钱工作领导小组,由支行行长任领导小组组长,分管行长为副组长,信贷部、客户部、运营部、综合部负责人为小组成员,设立了运营财会部为反洗钱办公室,领导和部署辖内各部室、各营业网点的反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。反洗钱工作总结与此同时,领导小组还加强了对反洗钱内控制度流程的要求,落实了各部门反洗钱的工作职责,将我行的反洗钱工作明确到岗、责任到人,确保了我行反洗钱工作的顺利开展。
深入学****反洗钱相关政策法规、不断提高思想认识
定期召开反洗钱工作座谈