济南佳宝乳业公司流程设计方案115流程管理.pptx

济南佳宝乳业有限公司目标流程列表公司年度计划流程总裁办管理流程人力资源管理流程财务部管理流程企审部管理流程原奶部管理流程生产部管理流程科研所、品控管理流程营销管理流程各部门董事会提出提示性意见企审部和财务部企审部和财务部牵头,与各单位进行讨论给出指导性意见总经理形成公司初步年度计划预案审核、给出意见审批给出意见战略提示性意见预算提示性意见公司年度工作计划公司预算正本公司年度计划制定流程调整、审批部门计划及预算公司年度工作计划公司预算正本各部门工作计划各部门预算正本公司年度工作计划公司年度预算预案各部门年度工作计划各部门年度预算预案各部门制定年度工作计划及预算草案注:各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后一方面给企审部和财务部汇总制定公司年度工作计划和预算,另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。总裁办工作流程列表工作流程流程名称会务管理流程部门级会议流程公文解收管理流程印章管理流程办公用品采购领用流程复印管理流程档案借阅流程车辆管理流程车辆维修流程合同管理流程公司招待流程部门招待流程发文管理流程总裁办主管领导形成正式会议方案会议记录公司各有关部门会务管理流程会议记录是否形成文件、纪要是否会议记录提出会议申请业务会议申请会议室使用申请单与相关部门协商拟定会议方案会议方案主任批准安排会议室是否公司级会议否是通知各参会部门布置会场组织会议公司会议室是否空闲是协调会议室否通知各参会部门布置会场组织会议通知会议组织部门提供协助会议记录是否形成文件、纪要否发文管理流程是传达通知督办事项传达通知督办事项批示召开会议审批会议结束后清扫会议室并交回验收公司各部门总裁办总裁草拟文件部门领导会签文件草稿登记,核稿文秘草拟文件文件草稿审批,签发发放到相关部门发文稿纸文件打印,盖章、登记存档发文管理流程文件是否公司级文件是否存档发放到相关部门需保密文件到期收回,统一销毁转相关部门发文文件督办文件要求事项需保密文件到期收回,转总裁办督办文件,向领导汇报督办情况总裁总裁办有关单位收文,登记审批/审阅文件公司各有关部门公文接收管理流程发文文件增印,转发到各有关部门文件存档收文,执行存档文件是否需要转发是否将执行情况向总裁办汇报汇总执行情况向主管领导汇报借阅人总裁办申请借阅登记阅毕归还档案出借档案档案借阅流程借阅人所在部门领导品控中心是否三证是否写出书面申请申请签字是否需产品检测报告是否主任签字借阅登记表是否权限范围内总裁审批是否档案检查档案完整办理归还手续存档各部门经理印章使用人审核总裁办提出印章使用申请是否需要将印章带出是否登记,盖章向总裁办主任口头请示使用完毕归还印章管理流程印章使用登记簿登记封好印章交借用人是否需要过夜是否批准总裁是否需要总裁签字是签字否审批签字检查收回,登记印章使用申请单印章使用登记簿各部门领导需要文印人员复印总裁办填写复印登记簿复印登记簿复印复印管理流程提出书面申请复印申请签字复印申请复印登记簿填写复印登记簿总裁办主任签字复印数目50份以上流程复印数目50份以下流程登记登记备案办公车辆管理流程总裁办用车部门领导用车人小车班提出用车申请用车申请单签字司机出车总裁办主任签字安排车辆用车申请单领车门卫登记出车时间用车申请单用车申请单用车申请单登记返回时间司机保存月底交总裁办考核