董事会会议通知.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________董事会会议通知关于召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议的通知各位董事:兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员:**、;四、主持人:**五、列席人员:会议记录:**(董秘)六、拟审议事项:(一)关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币0万元(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;XDO公司简介(见附件)(四)其他事项;七、注意事项:(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式:姓名:**地址:电话:**特此通知,敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日关于召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议的通知各位监事:兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下:一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员:、、**;四、主持人:五、列席人员:、、会议记录:**六、拟审议事项:(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;(三)其他事项;东莞**有限公司二o一三年三月十一日附件一、回执东莞**有限公司:关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。签署:日期:二〇年月日附注:一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员,请附上身份证复印件。三、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。附件二授权委托书兹委托先生/女士(身份证号码:)代表本人,出席公司第届董事会第次会议,并代为行使表决权。本授权委托书自本人签字后起生效,至上述会议结束时终止。委托人签名:委托日期:二〇年月日附件三东莞**有限公司第一届监事会第一次会议签到簿_____年___月___日出席会议董事签到:姓名职务有效证件号码签字栏出席会议监事签到:列席会议人