苏宁电器股份有限公司.doc

股票代码:600356股票名称:恒丰纸业编号:2007-010牡丹江恒丰纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况1、本次股东大会的召开时间:2007年5月25日2、现场会议召开地点:恒丰学院3、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人:公司董事会5、主持人:公司董事魏雨虹先生6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况:出席本次临时股东大会并投票表决的股东及股东授权代表共651人,代表股份(有效表决股数)71,288,886股,%。三、议案审议及表决情况1、由公司五届九次董事会提请召开本次股东代表大会,董事会决议公告见2007年5月10日中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站相关内容,上海证券交易所网站网址:。本次股东大会审议通过的议案是:关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案。公司2006年5月31日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(详见2006年6月1日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站相关内容,网址:)。其中对非公开发行股票决议有效期限的规定为自2006年5月31日起一年,即有效期限至2007年5月31日止。鉴于公司本次非公开发行股票有效期限即将到期,为保证非公开发行股票工作顺利实施,公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年,期限延长至2008年5月31日止。公司2006年5月31日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会议案表决情况项目表决结果股东同意(股)占有效表决股数比例(%)弃权(股)占有效表决股数比例(%)反对(股)占有效表决股数比例(%)::限售流通股530000001