公司董事会会议纪要精选.doc

公司董事会会议纪要精选___________有限公司第____届董事会第____次会议记要时间: 地点: 议题:1、选举董事长,任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人:xxx,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事:xxx,_________有限公司副董事............... ............... 应到会董事人数: 实际到会董事人数: 其中:亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人:xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx,________有限公司财务总监记录人:xxx,_________有限公司办公室主任 xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx总经理;尊敬的xxx主席:今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在1天前收到此会议通知? xx副董事:收到。 xxx董事:收到。.......... 主持人:本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议,公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事:无异议。主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司xx先生的提名,讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx:---------------------------------------。主持人:下面请各位董事发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。xxx董事同意我的意见。主持人:下面讨论第二项议题:............首先请作关于公司方案的简要说明。 d:------------------------------- 主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 a:----------------------。 b:----------------------。 c:----------------------。xxx董事同意我的意见。主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。(众董事填写选票) 主持人:xxx亮先生收票和计票,请xxx女士协助。(xxx女士协助xxx先生收票和计票) 主持人:请xxx先生唱票。 xxx:第一项议题,赞成票,反对票,弃权票;第二项议题,赞成票,反对票,弃权票;.............. 主持人:现在宣布表决结果:------------------- 主持人:请xx女士草拟董事会决议草案(xxx草拟董事会决议草案) 主持人:现在宣布董事会决议草案:----------------