公司董事会会议纪要.docx

企业董事会会议纪要范文
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1】
会议时间： 200X年 X 月 ) ，折价
为____元人民币，折合一般股 ____股。与会人员经谈论，一致赞成
( 也许 ____票赞成、 ____票反对、 ____票弃权，赞成名额吻合法定人
数，经过了 ) 上述非钱币出资事项 ( 也许有 ____票不同样意上述折价，
认为折价应为 ____元人民币，差价由倡导人连带补足 ) 。公务员之家
( 大会经过其他决议及表决结果应逐项列明 )
会议主持人： ( 签字 )
出席会议人员： ( 签字 )
记录人： ( 签字 )
200X年 X月 X日
注意事项：
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1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数 ( 包括代理人 ) ，出席人数占认股人总数的比率，可否吻合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所谈论的议题逐项作出完满的记录。最后要有会议主持人、倡导人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、倡导人应当自股款缴足之日起三十天内主持召开企业创立大会。创立大会由倡导人、认股人组成。
5、倡导人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股
人也许予以通知。创立大会应有代表股份总数过多数的倡导人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必定经出席会议的认股人所持表决权过多数经过。
7、董事任期按企业章程规定，但每届任期不得高出三年 ; 监事的任期每届为三年 ; 董事、监事任期届满，连选可以连任。
2】
时间： 2010 年 2 月 8 日上午 9：00 整
地点：上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房
出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗：吴君明 ( 监事会主席 ) 、方瑞芝 ( 财务部经理 )
缺席：无
会议主题：
1、审议企业二届九次董事会工作报告 ;
2、审议 2009 年度企业经营管理班子指标核查情况 ;
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3、审议企业财务 2009 年度工作报告和 2010 年度工作打算与新三年发展计划 ;
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限企业 2009 年度工作总结与
2010 年度工作打算和新三年发展情况的报告。
主持人：董事长孙效读记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限企业二届九次董事会于
2010年 2月 8
日上午 9：00 正在上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房召开。企业董事长主持了会议，全体董事出席了会议，企业监事会主席和副总会计师财务部经理出席了会议。