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文档分类:法律/法学

银行反假币案例分析.doc


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银行反假币案例分析.doc
文档介绍:
银行反***案例分析.doc(四)案例题(2题,每题5分,共10分)1.2013年3刀10日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币***。小刘将***券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14H,小刘出差冋来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当口独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为***,小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例屮的操作哪些违反了规定程序。ABCDA、 小刘受理李女士的电话鉴定申请B、 小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定***,超过了规定吋限C、 小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与,并作出鉴定结论”的规定D、 对盖有“***”印章的人民币纸币,小刘鉴定为***,将其退回原收缴单位没收,违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定2.某张2005年版第五套人民币100元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮盖,该墨水渍而积约为1平方厘米,对该张纸币表述正确的是。BCA、可以流通B>不宜流通C、 纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征D、 纸币票面污溃未超过规定的2平方厘米小王于2014年6月4日在某银行取款500元,并于6月15日在消费时发现-张***,王小立立即去某银行提出查询申请,小王提供了取款证明材料及***实物,银行予以受理,当日某银行将查询结果告知小王,该***不是银行付出,小王不信银行的查询结果,银行开具了《***收缴凭证》,并告知小王可以向上级行或当地人民银行提出再查询申请,这个案例屮不符合规定的有。BCD小王提出申请超过申请时效,银行不应受理该申请小王提出查询申请未提供有效身份证件银行未告知小王再查询申请的吋效银行未向小王出具《人民币冠字号码查询结果通知书》2014年7月3日,银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款吋,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其屮1张100元是***,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张***,再次放入点钞机,这张***通过点钞机而不报警,随后两人将***收缴,填制《***收缴凭证》,然后将《***收缴凭证》交顾客签字,后将***实物和收缴凭证收入单独保管,办理完成这笔现金存款后,乂开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例屮,该金融机构操作违反规定的有。ABC未告知持币人如对收缴的货币真伪有异议,可以在3个工作日内向屮国人民银行当地分支机构或屮国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级,对不能识别***的设备,要督促牛产厂家尽快进行升级,不能升级的停止使用。各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及吋进行测试升级,测试升级情况要有书面记录,以备查阅。1.2014年7月3日,银行现金柜员小周在办理一客户1000元人民币存款吋,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其屮1张100元是***,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张***,再次放入点钞机,这张***通过点钞机而不报警,随后两人将***收缴,填制《***收缴凭证》,然后将《***收缴凭证》交顾客签字,后将***实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,乂开始办理下一笔业务,直至营业终了。丄述案 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.