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中国葛洲坝集团股份有限公司文件中葛股办〔2010〕140号关于印发《中国葛洲坝集团股份有限公司章程(2010年10月修订)》的通知公司所属各单位:《中国葛洲坝集团股份有限公司章程(2010年10月修订)》已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,现予以印发,请遵照执行。中国葛洲坝集团股份有限公司 二〇一〇年十一月二日主题词:公司章程通知抄送:董事、监事、高管。中国葛洲坝集团股份有限公司总经理办公室2010年11月3日制发校对:胡伊中国葛洲坝集团股份有限公司章程(经2010年10月公司2010年第二次临时股东大会修订)第一章总则 3第二章经营宗旨和范围 4第三章股份 5第一节股份发行 5第二节股份增减和回购 7第三节股份转让 9第四章股东和股东大会 10第一节股东 10第二节股东大会 13第三节股东大会的召集 16第四节股东大会的提案与通知 18第五节股东大会的召开 20第六节股东大会的表决和决议 24第五章董事会 30第一节董事 30第二节董事会 34第六章总经理及其他高级管理人员 41第七章监事会 43第一节监事 43第二节监事会 44第八章财务会计制度、利润分配和审计 46第一节财务会计制度 46第二节内部审计 48第三节会计师事务所的聘任 49第九章通知和公告 49第一节通知 49第二节公告 50第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 51第一节合并、分立、增资和减资 51第二节解散和清算 52第十一章修改章程 55第十二章附则 56第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经国家经济体制改革委员会体改生[1997]34号文件批准,由中国葛洲坝水利水电工程集团公司独家发起,采用社会募集方式设立的股份有限公司。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]524号文件批准,公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司,公司为存续公司。公司在湖北省工商行政管理局注册登记,取得法人营业执照,营业执照号420000000004382。公司经中国证券监督管理委员会1997年4月29日批准,于1997年5月8日在上海证券交易所采取上网定价方式,首次向社会公众发行人民币普通股190,000,000股,全部为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于1997年5月26日在中国上海证券交易所上市。公司注册名称:中国葛洲坝集团股份有限公司公司英文名称:panyLimited公司的住所:湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店。邮政编码为:430033。公司注册资本为人民币3,487,458,977元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东;股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总经理助理。第二章经营宗旨和范围公司的经营宗旨:以经济效益为中心,以资本运作和资产经营为纽带,不断完善产业结构布局,保持公司的可持续发展,追求股东利益最大化,使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。经依法登记,公司的经营范围:按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电线路其他建筑工程的勘察设计及施工安装;上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;机电设备制作安装、船舶制造修理;金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造;汽车改装与维修;生产销售和出口水泥、磷、碳化工产品(不含化学危险品及国家控制的化学品)、粘合剂、电焊条、大理石;运输及旅游服务;经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;建筑安装设备的购销和租赁;水电站、水利工程、交通工程的投资和开发;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运(限分公司经营);可承担房屋建筑工程施工总承包贰级资级范围内的建筑工程施工;煤炭批发经营。