企业集团章程(简版).docx

有限公司、、八早程 年 月及有关法为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《企业集团登记管理暂行规定》律、法规的规定,由 成员共同组建 集团,特制定本章程第一章集团名称第一条集团名称: 集团名称简称:第二章母公司的名称和住所第二条母公司的名称:第三条母公司住所:第三章集团的宗旨第四条集团的宗旨:以质量求生存,以效益求发展,开拓市场,提高效益,集团成员协同发展,互惠互利,形成规范效益,为国家多做贡献,为企业创造积累第四章 集团成员之间的生产经营联合、协作方式第五条 集团成员由母公司、母公司控股企业、母公司参股企业及其他成员组成, 可分为核心企业、紧密层、半紧密层和松散型进行管理。母公司控股企业:1、 2、 3、 4、 5、母公司参股企业:1、 2、 3、 其他成员:1、 2、 3、. 第六条 集团成员具有法人资格,自主经营、自负盈亏。 集团成员以资本为纽带, 依靠民主、科学的管理形式运行。集团成员之间可互相投资、互相参股,在人、财、物以及科学技术、信息等方面进行合作,发挥各自所长,以集团以整体,互相协助,共同发展。第五章 集团管理机构的组织和职权第七条 集团成员大会由全体成员组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(—)选举和更换集团董事、董事长、副董事长,决定有关董事的报酬事项;(二) 审议批准董事会的报告;(三) 决定集团成员的加入和退岀;(四) 决定母公司参股企业成员使用集团名称或简称;(五) 修改集团章程。第八条 集团成员大会的首次会议由母公司董事长主持。第九条集团成员大会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知成员。定期会议应每 (年或月)召开一次。临时会议由集团董事会提议方可召开。会议由集团成员的法定代表人参加,也可委托他人参加,行使委托书的权力。第十条 集团成员大会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持。 集团成员大会应当对所议事项的决定作岀会议记录, 岀席会议的成员应当在会议记录上签名。第十一条 集团设董事会是集团的日常管理机构, 成员为 人,由集团成员大会选举。董事任期 年,任期届期,可连选连任。董事会设董事长一人,副董事长人。董事长、副董事长、董事由集团成员大会选举和罢免。董事会行使以下职权:(一) 负责召集集团成员大会,并向集团成员大会报告工作;(二) 审议集团发展战略、重大发展方针;(三) 审议集团年度生产经营计划和工作计划;(四) 审议对集团章程的修改;(五) 执行集团成员大会决议;(六) 协调集团成员之间的协作关系;(七) 审议参加和退岀集团成员的决议;(八) 制定集团的基本管理制度。第十二条 董事会由董事长召集并主持, 董事长因特殊原因不能履行职务时, 由董事长指定的其他董事召集和主持,并应于会议召开十日前通知全体董事。 董事会对所议事项应作为会议记录,岀席会议的董事应当在会议记录上签名。第六章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十三条 董事长为集团管理机构负责人, 任期为3年,由集团成员大会选举和罢免, 任期届满,可连选连任。第十四条 董事长行使下列职权:(一)召集主持集团成员大会会议和董事会决议;检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况,并向董事会报告。第十五条 董事长行使下列职权:(一) 召集主持集团成员大会会议和董事会议;(二) 检查集