尚荣医疗：公司章程（2019年7月）.ppt

尚荣医疗深圳市尚荣医疗股份有限公司章程2012年7月1尚荣医疗深圳市尚荣医疗股份有限公司章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让第四章股东和股东大会 第一节股东目录第二节第三节第四节第五节股东大会的一般规定股东大会的召集股东大会的通知股东大会的召开第六节股东大会提案 第七节股东大会的表决和决议第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事第三节第四节第五节董事会董事会专门委员会董事会秘书第六章总经理及其它高级管理人员第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 2尚荣医疗第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则3尚荣医疗第一章总则第一条为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》以及其它有关法律规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。 公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更并采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记,营业执照号为440301103299533。 第三条公司于2011年1月10日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]24号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股20,500,000股;并经深圳证券交易所深证上[2011]号61文批准,公司股票于2011年2月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条公司注册名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司中文名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司英文名称:ShenZhenGloryMedicalCo.,Ltd. 第五条公司住址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园 第六条邮政编码:518116。 第七条公司首次公开发行人民币普通股股票之前的注册资本为人民币6150万元。 第八条公司为永久存续的股份有限公司。 第九条董事长为公司的法定代表人。 第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十一条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、 4尚荣医疗总经理和其它高级管理人员。 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。财务负责人指财务总监。第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨:藉专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,提高服务质量、发展新项目,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。 第十四条公司经营范围为:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);净化及机电设备的安装;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械生产(具体按许可证办理);医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);工业、民用与公共建筑工程施工;医院手术室及其他专业科室装饰装修;建筑装饰装修项目的咨询、设计、施工;救护车的生产和销售。第三章股份第一节股份发行第十五条第十六条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十七条公司的股份总数为184,500,000股,公司发行的股票,以人民币标明面值,。 第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十九条公司发行股东的姓名(名称)、认购的股份数、比例: 5尚荣医疗股东名称梁桂秋 深圳市富海银涛创业投资有限公司梁桂添深圳市红岭创业投资企业(有限合伙) 梁桂忠深圳市龙岗创新投资有限公司朱蘅深圳市德道投资管理有限公司深圳市创新投资集团有限公司黄宁总股本(合计)股份数额(股) 34,755,259 8,434,857 7,647,603 3,000,000 1,911,900 1,667,62