和x创业--流程设计成果汇报.ppt

有限责任公司
流程设计成果汇报
（征求意见稿）
和君创业
和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.
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汇报说明
我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计
本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进
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投资发展部流程：
1、投资决策流程
2、集团年度经营目标下达流程
3、日常投资项目跟踪管理流程
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投资决策流程
直接负责人：投资发展部
各部门/下属公司
投资发展部
外部专家委员会
1、外部投资项目、投资机会的相关研究
初步方案
部门/下属公司配合
5、审评（是否投资）
8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划
主管副总
投资决策委员会
2、初审
3、审批初审
5、审批
4、项目的可行性论证
项目建议书
可行性研究报告
是否邀请外部专家委员会
5、审批（是否投资）
6、项目的进一步论证，编写商业计划书
商业计划书
7、形成投资决议
1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议
初步方案
部门/下属公司配合
否
是
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流程说明
流程名称：投资决策流程 流程编号：LS-TZFZ-001
一、流程目的 ：明确从项目建议和初步方案到做出项目决策的整个过程
二、流程目标 ：规范公司的投资决策工作
三、流程负责人 ：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各部门/下属公司、主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会
四、流程描述 ：
投资发展部根据对外部投资项目的相关研究，提出项目投资的建议，并制定初步方案；公司各部门及下属公司根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资的建议，并制定初步方案；
投资发展部对投资项目的初步方案进行初审；
投资发展部将初步方案及初审意见报送主管副总审批；
审批通过后，项目立项。在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的可行性论证，并编写项目建议书和可行性研究报告；
投资发展部将项目建议书和可行性研究报告报送主管副总和投资决策委员会审批，如有必要还需邀请外部专家委员会审评；
审批通过后，在相关部门的配合下，投资发展部进行项目的进一步调查论证，并编写商业计划书；
投资决策委员会根据商业计划书做出投资决议；
决议通过后，投资发展部将投资项目计划报董事会审批，审批通过后向财务管理部下达资金需求计划。
五、流程文件、表单 ： 《项目初步方案》《项目建议书》《可行性研究报告》《商业计划书》
六、业务风险 ：投资决策失误
七、流程控制点 ：可行性研究报告和商业计划书的编制和审批
控制目的：增强投资的合理性
控制手段：投资发展部会同有关部门进行项目的可行性论证，主管副总、投资决策委员会、外部专家委员会、董事会进行审查和调查论证
控制依据：公司投资决策管理规定

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集团年度经营目标下达流程
直接负责人：投资发展部
各业务单位
投资发展部
总经理
1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点
7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行
总经理办公会
2、沟通、讨论
3、提出下年度公司经营目标草案
年度经营目标草案
4、审议通过
5、汇报
6、确定并下达年度经营目标
董事会
2、沟通、讨论
依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计
结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析
2、沟通、讨论
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流程说明
流程名称：集团年度经营目标下达流程 流程编号：LS-TZFZ-002
一、流程目的 ：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程
二、流程目标 ：规范公司的年度经营目标下达工作
三、流程负责人 ：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理 、董事会
四、流程描述 ：
投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确