××集团公司合作经营计划书.doc

-1-×× 集团公司组建方案二〇一五年元月二十一日-2- ××× 和 123 组建×× 集团公司方案鉴于: ××× 为中华人民共和国公民,能够提供合法稳定的资金。 123 有限责任公司(以下简称“ 123 ”)是项目投资、资产管理、投资咨询、商务咨询为主营的专业资本运营商。双方本作互利互惠、优势互补、合作共赢的发展思路,经友好协商,就组建×× 集团公司,达成以下合作方案。一、股权及法人治理结构由贵公司(以下简称“A公司”)出资 8亿元(股份占比 80% )、 123 (或原有股东)出资 2亿元(股份占比 20% )共同组建一家集团公司(以下简称“B集团”)。双方出资人均需按《中华人民共和国公司法》的相关规定享有相应的权利和义务。 B集团设立董事会,董事会由 7名董事组成,其中 A公司提名4名董事人选、 123 提名 3名董事人选。董事长由 A公司提名, 副董事长由 123 提名。 B集团设立监事会,监事会由 3名监事组成,其中 A公司提名2名监事人选、 123 提名 1名监事人选。监事长由 A公司提名。经营管理层设总经理 1名、财务总监 1名、副总经理若干名。总经理等其他高级经营管理人员由董事会聘任。总经理由 123 提名,主持全面的日常经营管理工作,各业务板块在总经理的统一-3- 领导下开展日常经营活动。财务总监由 A公司提名,财务经理由 123 委派。其他高管按市场化原则实行社会化招聘,由总经理提名,报董事会审批并聘任。双方签署投资人协议书,约定双方的权利与义务人,B集团公司的法人治理、经营管理机制及收益分配原则,并将上述原则在公司章程中予以确认。经全部股东同意,方可修改公司章程。二、公司治理机制(一)经营管理机制 B集团公司经营管理团队主要由 123和A公司现有管理团队中选拨,并适当根据公司战略规划和业务发展需要从外部聘用部分职业经理人,其中 QQQ 先生出任公司副董事长兼总经理。 123 角色逐步从业务平台转向为原有股东的持股平台,除原有存量业务外,不再新发生具体业务。B集团公司根据业务发展需要,按照市场作价原则,全额收购 123 原成立的基金管理公司、科技公司及贸易公司等业务平台。 B集团公司的日常经营管理依据公司法,按照法人治理机制, 由新成立的经营管理团队负责。经营团队应提出每年的经营目标,原则上应确保 B集团公司年均净资产增长