通知书之召开董事会通知时间.docx

通知书之召开董事会通知时间.docx召开董事会通知时间
【篇一：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议】
董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通
知全体董事和监事。
召开董事会通知时间
【篇一：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议】
董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通
知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议的规定。
董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法律和章程规定的程序进行，通知
的对象为全体董事，通知时限为会议召开
10 日以前，这样可以使董
事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做
好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席
董事会会议。
对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不
能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有
必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表
1/10
以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会。代表 1/10
以上表决
权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益
;1/3 以上
董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈
; 监事会
提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的
具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事
长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。由于每个公
司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通
知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。
【篇二：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、
召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室 三、与会人员： ** 、；
四、主 持 人： ** 五、列席人员：
会议记录： **（董秘） 六、拟审议事项：
（一） 关于东莞 **有限公司董事会成立及成员介绍；
（二） .关于第二轮增资议案：