通知书董事会会议通知样本.docx

董事会会议通知样本
【篇一：董事会会议通知函】
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。
现将有关内容通知如下：
一、主持
（参见附件三）应当载明：

委托人和受托人姓名、身份证号码；

授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；

授权时效；。
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。

会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：、地点、召集人、主持人、会议性质；
、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；；
；；
，包括投弃权和反对票的董事姓名；；
。
（参见附件八）应记载内容如下：

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授
权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
（参见附件十）、会
议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前
参会人员。


15天发送至
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
三、董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、执行时间
本标