通知书董事会开会通知.doc

董事会开会通知
【篇一：董事会通知范本】
小贷公司董事会会议通知（参考范本）
各位董事会成员：
根据《公司法》、《xxxx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实
际情况,xxxx小贷公司第xx届董事会第xx次
董事会开会通知
【篇一：董事会通知范本】
小贷公司董事会会议通知（参考范本）
各位董事会成员：
根据《公司法》、《xxxx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实
际情况,xxxx小贷公司第xx届董事会第xx次会议定于年月日召开。
现将有关事项通知如下：
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、xxxx议案
2、xxxx议案
(以上xxxx议案已由公司xx年xx月xx日董事会审议通过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）
2、其他相关人员
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至
月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）
八、会议联系方式
联系人：联系电话：
邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。附：xxxx议案内容
小贷公司
董事长：
年月日
【篇二：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、
召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；
四、主持人：**五、列席人员：
会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：
（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；
（二）.关于第二轮增资议案：，占股1270万股，%；
（三）关于东莞**有限公司收购xdo的议案；xdo公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审
阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：
姓名：**地址：电话：**
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月1
7日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地点：东莞**有限公司1
楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人