通知书之董事会开会通知.doc

通知书之董事会开会通知.doc董事会开会通知
【篇一：董事会通知范本】
小贷公司董事会会议通知（参考范本）
各位董事会成员：
根据《公司法》、《 xxxx 小贷公司章程》的有关规定以及公司的实
际情况 , xxxx 小贷公司第 xx 届董事会第 xx 次会议定于年 月 日召开。
现将有关事项通知如下：
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、xxxx 议案
2、xxxx 议案
(以上 xxxx 议案已由公司 xx 年 xx 月 xx 日董事会审议通过 )
五、会议出席对象 (根据会议情况选择 )
1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）
2、其他相关人员
六、登记方法 :请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至
月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续 (传真 /信函 /电邮亦可办理 )。（可选择适用该条）
八、会议联系方式
联系人：联系电话：
邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附： xxxx 议案内容
小贷公司
董事长：
年 月 日
【篇二：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、
召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室 三、与会人员： ** 、；
四、主 持 人： ** 五、列席人员：
会议记录： **（董秘） 六、拟审议事项：
（一） 关于东莞 **有限公司董事会成立及成员介绍；
（二） .关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币 万元，占股 1270 万股，占比 % ；
（三）关于东莞 ** 有限公司收购 xdo 的议案； xdo 公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审
阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式：
姓名： ** 地址： 电话： **
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞 **有限公司
二 o 一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 1
7 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地点：东莞 ** 有限公司 1
楼 2 号会议室 三、与会人员：、、 **； 四、主 持 人： 五、列席人