通知书董事会通知回执.doc

董事会通知回执
【篇一：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。
签署：
日期：二〇年月日
附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。附件二
授权委托书
兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：二〇年月日
附件三
东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
【篇二：第一届董事会第一次会议回执】
回执
本人系公司的董事，已收到《关于召开公司第一届董事会第一次会
议的通知》及全部会议文件，拟如期参加司第一届董事会第一次会议。
出席人姓名：
董事（签字）：
2015年月
注：回执传真件、复印件有效
公日
【篇三：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】
董事会会议文件制作标准及格式
一、目的与适用范围

为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件
质量的提高，制定
本标准。

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
董事会文件内容要求

董事会会议文件包括但不限于以下文件：
；

委托其他董事代为出席的授权委托书；
；

会议议程；；
董事会会议纪要及决
议。
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
（参见附件三）应当载明：
，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
；。
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。

会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：、地点、召集人、主持人、会议性质；
、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；；
；；
，包括投弃权和反对票的董事姓名；；
。
（参见附件八）应记载内容如下：1