通知书之董事会通知回执.docx

董事会通知回执
【篇一：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17）其他事项；东莞 **有限公司
o 一三年三月十一日附件一、
回 执
东莞 **有限公司：
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自 / 委托代理人出席本次会议。
签署：
日期：二〇年月日
附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三 )。附件二
授权委托书
兹委托 先生 /女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：二〇 年 月 日
附件三
东莞 **有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
【篇二：第一届董事会第一次会议回执】
回 执
本人系公司的董事，已收到《关于召开 公司第一届董事会第一次会
议的通知》及全部会议文件，拟如期参加 司第一届董事会第一次会议。
出席人姓名：
董事（签字）：
2015 年 月
注：回执传真件、复印件有效
公 日
【篇三：董事会会议文件制作标准 +文件汇总 +格式参考】
董事会会议文件制作标准及格式
一、 目的与适用范围

为了进一步规范 ---- 集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件
质量的提高，制定
本标准。

本标准适用于 ----- 集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
董事会文件内容要求
董事会会议文件包括但不限于以下文件：
会议通知；
委托其他董事代为出席的授权委托书；
会议签到簿；
会议议程； 议案及其附件；
董事会会议纪要及决
议。
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
授权委托书（参见附件三）应当载明：
授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
授权时效； 委托人签字。
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。

会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 会议议程；
议案汇报人的汇报意见； 董事