反洗钱工作总结（反洗钱总结报告）.docx

反洗钱工作总结（反洗钱总结报告）
反洗钱总结报告
反洗钱工作总结
随着国家飞速发展与崛起，中国经济也日益强大，而在中国金融日益强盛的今天，各家银行也面临着更加严峻的考验。其中之一就是洗钱。洗钱值得是一种将非法所得合法化的行为，而现

反洗钱工作总结（反洗钱总结报告）
反洗钱总结报告
反洗钱工作总结
随着国家飞速发展与崛起，中国经济也日益强大，而在中国金融日益强盛的今天，各家银行也面临着更加严峻的考验。其中之一就是洗钱。洗钱值得是一种将非法所得合法化的行为，而现如今洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势，严重地危害了国家利益、国家安全和金融机构健康有序的运行。中国建设银行衡山支行在人行的正确领导下，持续完善反洗钱工作，脚踏实地，勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学****br/>一是召开了反洗钱动员会，学****了《中华人民共和国反洗钱法》及人名银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识，使大家都能意识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障。要确保金融领域反洗钱工作的落实，就必须发挥我们基层行“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。


二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训，我行认真执行客户尽职调查制度，在与客户建立业务关系是，认真审核客户身份，杜绝客户开匿名账户或假名账户在进行大量现金交易时，需严格审核客户资料及证明，并记录客户身份。代理人来存钱，严格按照规定对