公司章程(1人)公司.doc

公司章程

为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由一方出资设立
荣成市XXXX有限公司,特制定本章程。
第一章公司名称和住所
第一条公司名称:
荣成市XXXX有限公司
第二条公司住所
荣成市石岛朝阳西路51号楼门市7号
第二章公司经营范围
第三条公司经营范围:
船舶配件批发、零售
第三章公司注册资本
第四条公司注册资本:人民币 1500万元;实收资本:1500 万元。
公司增加或减少注册资本,由股东通过并作出决议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续,公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
第四章股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间。
第五条股东的姓名或名称、出资方式及出资额和出资时间如下:
荣成海达鱼粉有限公司以货币出资765万元, 出资时间于2013年1月4日一次到位。
王建设以货币出资765万元, 出资时间于2013年1月4日一次到位。

第六条公司成立后,应向股东签发出资证明书。
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第七条股东是享有公司的最高权力,行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)委派和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;
(3)委派和更换由非股东代表出任的监事,决定监事的报酬事项;
(4)审议批准执行董事的报告;
(5)审议批准监事的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
(10)修改公司章程;
(11)聘任或解聘公司经理。
(12)公司章程规定的其他职权。
第八条股东应对所议事项作出决议,决议应由股东以书面形式表示同意,并签名盖章。

第六章公司法定代表人
第九条不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司法定代表人,对公司股东负责,由股东委派产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。执行董事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。
第十条执行董事对股东负责,行使下列职权:
(1)负责召集和主持工作会议,检查会议的落实情况,并向股东报告工作;
(2)执行股东作出的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)提名公司经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理,财务负责人,决定其报酬事项;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)代表公司签署有关文件;
(12)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须