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【年度风险评估报告提纲】风险评估报告范本.docx

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【年度风险评估报告提纲】风险评估报告范本
2022年度风险自评报告提纲一、信用风险管理：本单位年末贷款余额、五级分类、不良率、信贷资产主要行业分布情况，信用风险管理制度及贷款“三查”执行情况，主要信用风险发生和处理情况。
【年度风险评估报告提纲】风险评估报告范本
2022年度风险自评报告提纲一、信用风险管理：本单位年末贷款余额、五级分类、不良率、信贷资产主要行业分布情况，信用风险管理制度及贷款“三查”执行情况，主要信用风险发生和处理情况。（各经营单位负责）二、案件和操作风险：为提高操作风险和内控水平采取的措施，主要操作风险（含欺诈）事故及损失，应急措施。具体为：
；
（各部门、各经营单位负责） 2. 内控制度及执行、操作风险识别处置；
（各部门、各经营单位负责）、重要空白凭证管理、银企对账执行、大额资金汇划管理、票证鉴别情况；
（营运部负责）；
（营运部负责）、员工异常行为排查制度执行、员工是否存在参与民间融资、充当资金掮客或***、侵占、挪用、***等违法违规行为等。（综合部负责）三、信息科技风险。
包括信息科技环境的安全性、重要信息系统的稳定性、信息科技风险识别和防控的有效性、应急管理的完善性、客户信息的安全性、业务系统的连续性、外包业务管理、电子渠道风险防控等。（综合部负责）四、声誉风险。
、声誉风险应急处置、信息发布和新闻工作、舆情信息研判情况；
（综合部负责）；
（营运部下设消保部负责） 3

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