合同管理制精编.docx

******有限公司
管理合制度
同
编制时间：2017年7月
总则
合同的主要作用在于防范和控制企业交易和投资的风险，对于企业运营的 整个过程起着非常关键的作用；而合同管理则是规范合同签订、降低合同风险、 保证合同目的实现（缩写、项目名 称拼音缩写、合同类别拼音缩写、提交审批的年份、序号。
合同编号方法（从左向右排序）
1） 集团公司拼音缩写：“KH”
2） 子公司拼音缩写，具体如下：
子公司名称
编号
子公司名称
编号
DC
HT
HX
3）项目名称拼音缩写，具体如下：
合同类别
编号
合同类别
编号
注：营销类及行政服务类合同无须项目编码
4）合同类别拼音缩写，具体如下：
合同类别
编号
合同类别
编号
设计类
SJ
工程类
GC
米购类
CG
营销类
YX
行政服务类
HF
土地出让类
TD
房屋租赁类
FZ
其他类
QT
5）年份+序号
例：***有限公司开发的***项目 2017 年签订的第 5 份，属设计类的合同， 则合同编号为：***-**SJ-2017005。
第六条 合同审签流程
合同审签流程（一），适用于设计类、工程类、采购类合同
1） 工程中心责任人审核确认合同文本所涉工程内容（包括验收等内容）、现 场管理是否完整、准确且与招标/报价结果一致，付款方式是否合理；
2） 拓展中心责任人审核确认合同文本所涉质量技术要求（包括验收、服务 等内容）是否完整、准确且与招标/报价结果一致；
3） 成本中心责任人审核确认合同各项条款，合同文本是否符合招标/报价 结果；
4） 财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错，合同所涉税务 条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司利益；
常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认合同文本 能否实现合同目的；
合同文本批准后，合同部安排客户签订合同。在合同文本交证章管 理员盖章前，必须确保合同文本与审批后的合同文本完全一致。
合同审签流程（二），适用于营销类合同
1） 需求部门中心责任人审核确认合同文本所涉内容是否符合要求；
2） 财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错，合同所涉税务 条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司利益；
3）成本中心责任人审核确认合同各项条款（付款方式）是否符合公司利益。
常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认合同文本 能否实现合同目的；
合同文本批准后，合同部安排客户签订合同。在合同文本交证章管 理员盖章前，必须确保合同文本与审批后的合同文本完全一致。
特殊合同流程 所谓特殊合同是指需与政府职能部门推荐客户或公司董事会指定客户签订 的合同，凡各部门需签订该类合同的，均可适用本流程。
流程简述： 部门/项目经理提交《特殊合同申请》（详见附表 4）并提交合同文本至合同 部负责人f总经理批准《特殊合同申请》f常务副总审核合同文本f总经理审 核合同文本一董事长批准合同文本f常务副总核对无误后交证章管理员用章。
注： “特殊合同批准流程”为需授权的流程，仅取得授权后才能启动该 流程。
合同特殊流程 此流程仅适用于税务、开票、办理手续及证件的合同。
需求部门负责价格批准（若有）并提出《合同特殊流程申请》f合同部起 草合同文本f总经理批准《合同特殊流程申请》f财务中心负责人审核合同f 总经理批准合同文本f常务副总核对无误后交证章管理员用章。
注： “合同特殊流程”为需授权的流程，仅取得授权后才能启动该流程。
简易合同流程 合同金额低于（）万元的，适于本流程
需求部门负责价格批准（若有）并附合同样稿f合同部审核f常务副总（或 总经理）批准合同文本f证章管理员用章。
第七条 合同审签权限
合同审批权限一览表
合同类别
合同最终批准权限归属
设计类
工程类
米购类
营销类
行政服务类
土地出让类
房屋租赁类
其他类
注：以上审批权限仅仅说明了合同的最终批准人，在实际报批合同时，合 同管理制度中规定的各专业审批环节仍缺一不可，各部门须按公司审批流程执 行。如任何合同须执行“特殊合同批准流程”的，则最终审批权均归属董事长。
第八条 合同审签注意事项
合同审签时效
1）纸质审批（现行）
审批人员
审批时间
各部门责任人
2小时
各中心责任人
半天
常务副总、总经理、总经办
1天
董事长
2-3天