查办于--受贿、贪污案的几点做法.doc

查办于**受贿、***案的几点做法
缜密初查抓证据深挖细查办大案
——查查办于**受贿、***案的几几点做法
2004年7月330日,由我院立案查办的潍潍坊市地税局海化分局负责人人于建军(正科级)受贿800余万元,***19余万元特特大案件,经潍坊市中级人民民法院依法审理,以受贿罪、、***罪数罪并罚,判处有期期徒刑20年。该案的成功突突破,充分展示了我院反贪队队伍的侦查水平和整体战斗力力,在我院检察工作中写下了了浓墨重彩的一笔。认真总结结该案的成功之处,觉得有以以下几方面值得与同仁共鉴。。
一、强化线索捕捉意识,,切实选准初查方向,是案件件得以成功侦破的前提条件
线索是侦查破案的向导,由由于******犯罪的隐蔽性、、复杂性以及罪犯的狡诈和反反侦查活动,使罪证及犯罪线线索难以发现,所以我们强化化了侦查人员的线索捕捉意识识和查微析疑、见微知著的能能力,感触到经济犯罪的轻微微脉动。2003年6月中旬旬,在一次外出办案中,侦查查人员获悉了原潍坊市地税局局海化分局负责人于建军在赌赌博时向纳税户索要现金的线线索。经秘密了解,于建军有有“三好”:一是好赌,终日日沉溺于***、麻将、***克牌中,输了就付钱,钱不够够了,就向管辖的纳税户索要要,从不赊账,深受赌友喜
欢欢;二是好玩,近几年来,该该到各处游山玩水,除了西藏藏,已游遍了整个中国,中国国玩够了,又到美国玩;私人人朋友吃顿饭,不是鸢飞就是是富华等星际酒店,一顿饭几几千元****以为常;三是好色色,该在青岛、济南等地半公公开***,为取悦情妇,,出手阔绰。凭着敏锐的感知知力、充分的想象力和较强的的判断力,我们认为于在该局局任职近10年,生活奢侈、、出手阔绰且喜好赌博,所用用款项巨大,远远超出其合法法收入,其来源令人怀疑,社社会上对其反应也很强烈,于于极可能是一条巨蠹。
综合合以上情况,我们决定受案初初查。经过细致地研究,我们们认为必须要把力量放在案前前初查上,尽量收集、掌握与与举报线索有关的材料和情况况,为是否立案作准备。而要要搞好初查,不能面面俱到一一齐抓,必须从中选出一二个个关键问题作为突破口,查明明犯罪嫌疑人的某一罪行,并并据此采取强制措施,这有利利于促使嫌疑人交待其他罪行行,向纵深扩大战果。因此,,突破口的选择是关键的一环环,应着眼于要害,从弱处下下手。经过多次筛选,我们把把突破口选在了与于关系密切切、忠厚老实的纳税户杨某身身上。为防止走漏风声,侦查查人员更换了车牌,便装走访访。在获悉杨某车的牌号后,,我们便到大家洼的饭店里逐逐个寻找,终于在大成宾馆发发现了杨的坐车,秘密与其接接触。经过办案人员耐心细致致的思想教育后,杨打消了思思想顾虑,找出了自己的日
记记本,讲清了该帮助海化地税税分局组织货源向潍坊纯碱厂厂销售计划内原盐后,将差价价款交给了于建军的事实。经经暗中走访知情人,该原盐计计划系海化地税分局为补贴单单位经费而向潍坊纯碱厂申请请来的,于建军非法占有原盐盐差价款10余万元的犯罪事事实浮出水面。
二、讲求侦侦查谋略,增强案件突破能力力,是突破案件的基本保证
在查办于建军案件中,我们们深切体会到,对于每起案件件,都要细心研究,充分运用用侦查谋略,采取最直接、最最有效的措施突破案件。一是是正确把握向立案侦查转换的的时机。侦查案件讲究快侦快快结,对于初查何时转向立案案侦查,要坚持全面收集客观观证据