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天津中新药业集团股份有限公司

2014年度社会责任报告




本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2014 年度社会责任报告
第一部分公司概况
天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“中新药业”或“公司”)是天
津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)旗下的核心制药企业。公司历
史悠久,是以中药创新为特色的国家高新技术企业,分别于 1997 年在新加坡,
2001 年在上海两地上市。
中新药业以中药为核心产业,具备完整的产业链、产品链和人才链,拥有
26 家分公司、6 家全资子公司、12 家控股子公司、9 家参股公司,旗下 53 家公
司中,除 7 家与史克、百特等世界名企联营的参股公司分布于化学药和生物制药
等战略领域外,其余 46 家分子公司主要分布于中药工业和医药商业两大业务板
块,两大板块优势互补,稳健增长,使中新药业近几年跻身优质上市公司行列。
中新药业旗下达仁堂、乐仁堂、隆顺榕等中华老字号企业商标均获得“中国驰名
商标”称号,现代中药标志性企业中药六厂的“松柏”商标也获得“中国驰名商
标”称号,成为我国老字号保护领先企业。
中新药业始终秉承“天人同序,惠福民生”的企业理念,以中药创新统领经
营发展思路,致力于全科、优质、高效、速效药品的创新研发和制造,拥有 17
个剂型的 601 个药品批准文号。其中国宝级中药四个,中新药业高级顾问、技术
中心名誉主任,中国著名中药制剂专家章臣桂教授发明的速效救心丸为国家机密
品种,另有牛黄降压丸、牛黄降压丸胶囊、京万红等国家秘密品种 3 个,拥有中
药保护品种 8 个,独家生产品种 101 个,列入国家基本药物目录品种 85 个,国
家医保品种 267 个。中新药业营销网络覆盖全国,众多优质产品远销世界 30 多
个国家和地区并享有盛誉。
公司拥有一个国家级企业技术中心、四个市级企业技术中心、一个市级中药
现代化技术工程中心以及国家人事部批准的企业博士后科研工作站。拥有专利申
请 1085 件,其中发明专利 605 件,独家处方 60 个,独家剂型 41 种。在长期的
实践探索中,集成并优化了世界最先进的中药设备和技术,形成了中新药业独特
的中药现代化集成发展平台。全面执行 GAP、GLP、GCP、GMP、GSP 系列标
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准,实现全程质量控制,确保产品的安全有效。
中新药业始终致力于人类健康事业,崇尚和谐、诚信与责任,秉承“天人同
序,惠福民生”的企业经营理念,坚定向着“做业绩一流的上市公司、国内外知
名品牌、中国现代化的领军者”的战略目标不断迈进。在市场经济环境中,公司
积极树立和深化社会责任意识与可持续发展观,统筹兼顾利益相关方的期望与可
持续发展的要求,坚持与利息相关方合作共赢,坚持保护环境,遵守社会公德与
商业道德,并切实地将担负社会责任和可持续发展融入到企业的日常经营过程中。
公司始终将弘扬中华民族的优良传统,把握企业发展的客观规律,促进企业发展
与社会进步的和谐统一,作为公司发展进程中的自觉追求。
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第二部分公司法人治理建设情况
中新药业是我国首家同时拥有新加坡交易所 S 股与上海证券交易所 A 股的
境内外两地上市公司,因此需同时接受新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡
两国法律、法规的规范治理。公司在遵从我国《境外上市公司章程必备条款》的
基础上,根据境内外有关法规制定《公司章程》,并依中国、新加坡有关法律、
法规制定有关规章制度,规范公司治理结构。总体来讲,公司现行的治理结构架
构明确,层次清晰,且实际运作符合境内外监管机构对完善公司治理机构和规范
运作的要求。
一、公司法人治理结构设置
公司设置有股东大会、董事会、监事会与经理层的法人治理架构,并严格按
照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《独立董事制度》等法规制度规范治理。公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会与提名委员会等四个职能委员会,并根据各自委员会职责
开展工作。公司董事会充分发挥独立董事的作用,注意维护中小股东的合法权益,
公司董事会中有三名董事为独立董事,占董事总数的三分之一,其中两名独立董
事为新加坡籍,符合新加坡交易所对上市公司独立董事人数的要求。公司注重发
挥独立董事的独立性,三名独立董事分别在董事会下设的四个职能委员会中担任
主席或委员,特别指出的是,公司审计委员会委员全部由公司独立董事担任