经典范文天津中新药业集团股份有限公司 2013 年第五次董事会决议公告.pdf

证券代码:600329 证券简称:中新药业编号:临 2013-012 号
天津中新药业集团股份有限公司
2013 年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2013 年 6 月 14 日发出会议通
知,并于 2013 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开了 2013 年第五
次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。会议召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议:
一、经公司总经理王志强先生提名,公司董事会聘任田刚先生为
公司副总经理。(附件一:田刚先生简历)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、经公司总经理王志强先生提名,公司董事会聘任王欣女士为
公司副总经理。(附件二:王欣女士简历)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、经公司总经理王志强先生提名,公司董事会聘任王磊女士为
公司副总经理。(附件三:王磊女士简历)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2013 年 6 月 25 日
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附件:有关人员简历

一、田刚男,1964 年 4 月出生,企业管理专业毕业,大学本
科学历,南开大学工商管理专业硕士学位,经济师职称。1986 年 7
月至 1989 年 8 月,任职于天津市人民制药厂;1989 年 8 月至 1990
年 5 月,任天津市医药局团委干部;1990 年 5 月至 1995 年 10 月,
任中国医药物资华北公司药品部经理;1995 年 10 月至 1997 年 7 月,
任天津市氨基酸公司市场部副部长、计划处处长;1997 年 7 月至 1999
年 3 月,任天津中新药业集团股份有限公司经营管理部副部长;1999
年 3 月至 2000 年 1 月,任天津中新药业红桥公司副经理;2000 年 1
月至 2003 年 2 月,任天津中新药业医药保健品公司副经理;2003 年
2 月至 2007 年 12 月,任天津中新药业国卫医药公司总经理;2004 年
5 月至 2004 年 12 月,兼任天津中新药业国内贸易部副总经理;2004
年 12 月至 2006 年 12 月,兼任天津中新药业滨海有限公司总经理;
2006 年 12 月至 2007 年 11 月,兼任天津中新药业和平河西分公司经
理、党委副书记;2007 年 6 月至今,任天津中新药业医药公司总经
理、党委副书记;2007 年 11 月至今,兼任天津中新药业国内销售中
心总经理。
二、王欣女,1971 年 9 月出生,机械设计专业毕业,大学本
科学历,2003 年 8 月天津大学工商管理专业在职研究生结业,工程
师职称。1993 年 7 月