武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告.doc

武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告公告编号: 2017-006 证券代码: 838829 证券简称:新五心主办券商:国融证券新五心 NEEQ :838829 武汉新五心服务管理股份有限公司 Wuhan New Five Heart Service Management Co., LTD 年度报告 2016 -1- 武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告公告编号: 2017-006 公司年度大事记 TV 诚信档案节目访谈。公司十月份成功实现新三板挂牌。 2016 年3 月 30 日公司注册成立子公司武汉 2016 年 10 月9 日公司出资成立子五心商业有限公司公司武汉慈膳鲜食品有限公司-2- 武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告公告编号: 2017-006 2016 年5 月 29 日并荣获“中国后勤服务业公众满意最佳典范品牌”,公司董事长袁泽斌荣获“中国后勤服务十大杰出人物”。 2016 年9 月 13 日公司注册成立子公司武汉新五心食品科技有限公司-3- 武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告-4- 武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、新五心、挂牌公司、指武汉新五心服务管理股份有限公司新五心公司有限公司、新五心有限华喻五心指指指指武汉新五心服务管理有限公司武汉市华喻五心投资中心(有限合伙) 武汉五心商业管理有限公司五心商业公司章程武汉新五心服务管理股份有限公司章程股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》“三会”议事规则指发起人协议指指指指指指指指指指指指指指指指指指指《武汉新五心服务管理股份有限公司发起人协议》《武汉新五心服务管理股份有限公司关联交易制度》《武汉新五心服务管理股份有限公司投资管理制度》《武汉新五心服务管理股份有限公司对外担保制度》《武汉新五心服务管理股份有限公司投资者关系管理制度》《武汉新五心服务管理股份有限公司信息披露制度》袁泽斌、李琳琳、袁杰关联交易制度投资管理制度对外担保制度投资者关系管理制度信息披露制度控股股东、实际控制人公司法《中华人民共和国公司法》公司登记管理条例中国证监会《中华人民共和国公司登记管理条例》中国证券监督管理委员会主办券商、国融证券中喜会计师事务所元、万元国融证券股份有限公司中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 人民币元、万元报告期、本期、本年度上期、上年同期、上年度本期期末、期末上期期末、上期末全国股份转让系统全国股份转让系统公司 2016 年度 2015 年度 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一,规定质量管理体系要求,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意度 ISO9001 指-5- 武汉新五心服务管理股份有限公司 2016 年度报告第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否否否是否存在豁免披露事项【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述我国团餐行业是随着国内企业、学校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出,才逐步形成起来的新型行业, 目前仍以中小规模企业为主,市场集中度低,整个市场竞争尚处于低级阶段,激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。国内市场竞争加剧的风险公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全,对食品安全监督及质量控制有很高的要求。公司对食品安全问题也给予高度重视, 不断完善相关制度、规范操作流程,通过了标准为 GB/T19001-2008/ISO 9001 : 2008 的质量管理体系认证以及 GB/T22000-2006/ISO 22000 : 20