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非自然人客户受益所有人信息调查表.doc

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

非自然人客户受益所有人信息调查表
客户基本信息
客户名称
客户号

受益所有人识别标准
客户类别
受益所有人识别标准(请按实际情况依次判定,并在□前打“√”)
□公司
□直接或间接拥有超过25%公司股权或是表决权的自然人
□通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人
□公司董事会和高级管理人员
□合伙企业
□拥有超过25%合伙权益的自然人
□信托
□信托的委托人、受托人、受益人
□其他对信托实施最终有效控制的自然人
□基金
□拥有超过20%权益份额的自然人
□其他对产品进行控制的自然人
□其他
□个体工商户经营者
□个人独资企业实际出资人
□不具备法人资格的专业服务机构的负责人
□经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的负责人
□受政府控制的企事业单位法定代表人
□集体所有制企业厂长(经理)
受益所有人身份基本信息
姓名
证件类型
证件号码
证件有效期
(起始日期-截止日期)
地址
是否为外国政要或国际组织的高级管理人员

注:若超过表格所列,请按照上述格式提供全部人员信息清单。
股东名单(仅有限公司或股份公司填写)
姓名
持股数量(股)/出资额(元)
持股类型(□普通股□优先股)
是否具有投票权

董事及高级管理人员名单
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务

注:
,请按照上述格式提供全部人员信息清单。

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