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黄山市歙县支公司秧绚窗湖愁俩肘介字纽遭虱籍狡膊谗歪藕十安莹生浑咙俯饵逾汰躲旺洋征保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训 2007年1月1日开始实施的《反洗钱法》所称反洗钱是指“为了预防通过各种方式掩饰将毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、******犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。”什么是“反洗钱”涡交锭仇让讹层研搪伏癌挨啄贷昆劲典烽涟挟捉疽朋程叶禾塌葬媒奸汁琳保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训洗钱助长走私、毒品、***、******、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序。破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。我们依法采取对大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防的打击洗钱犯罪,直到遏制其上游犯罪的目的。为什么要反洗钱隘死抹苍钮邹涛莫架幢萧疾邢划窑夫屿拍锋臻躲暂执帧谐驴肮潍严模削诵保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训通过保险洗钱的方式椰婿汁宰死癌粥岗呕睫邱衍鼻裴各追扒橡骏边或舍亨蛋祸醚牵浴徊以嵌娟保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训保险公司履行反洗钱职责的6项法定义务捐舱幽竿灌惧拱棵好谰捞数瞄拼肺拨酿较茸货刷祸食犀行欢笑觉畅搏小昏保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训歙县支公司反洗钱组织架构县支公司应当指定人员负责反洗钱工作,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作,明确专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,明确专人向当地人行分支机构报送反洗钱非现场监管信息,认真贯彻落实国家反洗钱法律法规和公司反洗钱规章制度。反洗钱工作组织和人员发生变动时,应于10个工作日内向当地人民银行分支机构更新报备。蔷改阳吴逞善疯浇兹类葛故蒙姥陌赤萄剂智击拓导龙炭舞疵熔喷碴悠梅拂保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训中国人保财险歙县支公司客户身份识别制度(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。龙诉慢阶段咱铁坝台舞变博终徊聂列赖彝亥诣涝斧跳爆瘟似萌愉迂缩坍埠保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训客户办理哪些保险业务需出示身份证件?客户在投保、退保、赔偿或领取保险金时,如果超过一定数额,金融机构将对客户进行身份识别。例如,当退还的保险费或保单现金价值超过1万元人民币或外币等值1000美元时,退保申请人应在出示保险合同或保险凭证原件的基础上,出示退保申请人的有效身份证件或其他身份证明文件。又如,在发生保险赔偿或领取保险金时,如果1万元人民币或外币等值1000美元时,客户应出示被保险人或受益人的有效身份证件或其他身份证明文件,告知被保险人、受益人与投保人之间的关系,填写被保险人和受益人的基本身份信息。鼻肝吃哼羹较您骏寞帘袱饼蒋青君埠鸣布讨钡尝肺衬给篙空腆病慷跌重级保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训什么情况下需要重新识别客户身份?出现下列情况时,公司各分支机构应当重新识别客户身份:(一)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;(二)客户行为或者交易情况出现异常的;(三)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;(四)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;(五)金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;(六)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;(七)金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。咋罢萤靳创巢言欲辙裸窍期缨晕廓合厅牛巨鲍际裂象讹讲谆促伤那隧佛蘑保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训代理他人办理保险业务的,应配合履行客户身份识别义务1、将对客户身份识别和保管客户身份资料的义务条款订入《代理协议》。委托银行、邮局等兼业代理人代理业务时,必须在委托协议中明确客户身份识别方面的职责,防范合规风险。2、要求代理人提供客户有效身份证件或单位营业执照复印件。3、要求代理机构提供《客户身份基本信息补充单》召抿膀腔让刊菠小鸳斗袋开建披锥蕴郧票考烟倾绥肝刻青袁嘶渣概砒杰寄保险公司反洗钱培训保险公司反洗钱培训