物流公司章程.docx

xxxxxxxxxxxx物流有限公司二o**年*月xxxxxxxxxxx物流有限公司第一章总则第一条***********集团有限公司根据《中华人民共和国外资企业法》及其实施细则和中国的其他相关法律、法规的规定,在中国**省***市投资设立外资企业——************物流有限公司(以下简称“外资企业”或“公司”),并为其制订本公司章程。第二条外资企业中文名称为:***********物流有限公司外资企业的法定住所为:**************第三条外国投资者的名称、法定地址为:*******集团有限公司(*************Company)(以下简称“股东”)法定地址:****************法定代表人:***职务:董事长第四条外资企业为有限责任公司。外资企业以其全部资产对其债务承担责任,股东以其出资额为限对外资企业承担责任。第五条外资企业为中国法人,受中国法律管辖和保护,其一切活动必须遵守中国的法律、法规和有关条例规定。第六条外资企业是独立核算的经济实体,实行独立核算,自负盈亏,有权对其一切资产进行自主的支配和管理。第七条外资企业根据业务发展和需要,经政府有关部门的批准,可在中国的其他地区设立子公司、分公司及其他分支机构。第二章宗旨、经营范围第八条外资企业的宗旨是:本着加强经济合作和技术交流的愿望,利用国外先进的建设、管理经验和科学的经营管理方法,引进国外雄厚的资金支持,促进企业发展,繁荣经济,实现股东收益和社会效益的最大化。第九条外资企业经营范围是:**************************外资企业的经营范围以经审批机关批准并经工商行政管理机关核准的经营范围为准。第三章投资总额和注册资本第十条外资企业的投资总额为******万元人民币。第十一条外资企业的注册资本金为************万元人民币。第十二条股东认缴的出资及出资期限:股东应于外资企业领取营业执照之日起到2017年9月30日之前以货币形式缴足。公司成立后,应向股东签发出资证明书并置备股东名册。投资总额超出注册资本金的差额全部由股东或外资企业负责通过合法途径筹集。第十三条外资企业在经营期间内,不得减少注册资本,但因投资总额和生产经营规模发生变化而确需减少的,须经审批机关批准后,按规定程序减资。外资企业的注册资本的增加或减少,应由董事会会议一致通过并经股东同意后,报审批机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。第十四条股东转让全部或部分股权,应经审批机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。第十五条股东缴付出资后可以依据《》的有关规定,通过签订质押股东合同并经审批机关批准将其已缴付出资部分形成的股权质押给质权人。不得质押未缴付出资部分的股权,亦不得将其股权质押给外资企业。在质押期间,未经质权人同意,股东不得将已出质的股权转让或再质押。股东与质权人的权利、义务及质押合同的内容,适用有关法律、法规和规范性文件的有关规定。股东将其所持有的外资企业的全部或部分股权质押,须经审批机关批准并向工商行政管理机关办理备案登记手续。第十六条外资企业将其财产或者权益向中国境外(包括香港、澳门及台湾)的金融机构、公司或企业及其他经济组织进行抵押、转让,须经审批机关批准并向工商行政管理机关备案。第四章股东和董事会第十七条外资企业仅有一名股东,故不设股东会。下列事项由股东采用书面形式作出决定,并由股东签名后置备于外资企业:(一)决定外资企业的经营方针和投资计划;(二)选举和更换外资企业的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准外资企业的年度财务预算方案、决算方案;审议批准外资企业的利润分配方案和弥补亏损方案;对外资企业增加或者减少注册资本作出决定;对发行公司债券作出决定;对外资企业合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;修改本章程;(十^一)股东认为需要由其作出决定的其他事项。第十八条外资企业设立董事会,自外资企业营业执照签发之日起成立,董事会为本公司的最高权力机构。第十九条董事会对股东负责,其职权范围主要包括如下:(一)负责与股东联络沟通,并向股东报告工作;执行股东的决定;决定外资企业的经营计划和投资方案;(四)制订外资企业的年度财务预算方案、决算方案;五)制订外资企业的利润分配方案和弥补亏损方案;制订外资企业增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;制订外资企业合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;决定外资企业内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘外资企业总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘外资企业的副总经理、总工程师、财务总监等高级职员,以及董事会规定的管理人员及其报酬事项;十)制定外资企业的基本管理制度;十一)其他应由董事会决定的重大事