某地产公司工程项目采购管理流程和实施办法.docx

制定本流程和实施办法的原则和假设
公司项目的采购管理职能设在主管部门，主管部门通过制定采购管理流程 和程序文件，并协调项目采购的计划、执行和控制，以保证项目在适当的 时间和地点以合理的价格获得需要的服务 /设备和物资，并保证其质量和符 合蒙古国的有关法律及公司的有关规定，保留项目采购管理的灵活性同时 加强采购的监督和控制。
本办法须遵循法律规则和相应产量分成合同的有关规定；
根据公司有关规定和内控管理办法，考虑公司项目实际情况特制定公司项 目采购管理流程相关程序文件；
由于目前项目阶段，根据工程项目的特点和业务特性，建议应用项目管理 的方法管理这一阶段；
根据项目特点和公司治理的要求，建议公司董事会设立执行董事，负责与 公司管理层和公司项目公司董事会联系，执行公司对公司业务的采购管理 流程和公司项目的采购协调等事项；
由于公司项目归口主管部门管理，建议主管部门董事定为执行董事，在主 管部门设立项目管理办公室支持该项目的采购管理；
公司项目主要由分成合同形成的业务，根据这一特点，建议分别以三个项 目经理分别兼任三个项目的项目经理，根据采购管理流程的要求，下设总 师、成本控制负责人和采购负责人组成项目采购管理小组来管理项目的采 购。
三个项目分别采用以下流程管理该项目的采购，项目的采购流程主要包括： 采购管理计划编制
外包方案编制
招标管理
评标管理
采购合同管理
采购合同关闭
所有采购流程与项目的其它管理流程的接口待定；
本采购管理流程仅适用于勘探期；
合同要以长期合同为主以减少管理界面和降低风险，主要是 EPC 合同、咨 询设计合同和设备采购合同和特定物资长期供应合同等，通过招投标管理 来实现；小于一定价款的合同可以直接指定；其他正常物资原材料按生产 计划和预算执行。
本文件包括采购管理流程，采购管理流程图说明，采购管理程序文件，采 购管理实施细则和采购文件模板五个部分（后面两个部分没有完成，要由 有采购管理理论经验的人完成）
干系人
联合管理
委员会
执行董事
项目经理
负
采
输入
工作计划
编制和审批采购计划流程
任务
自己完成 或采购分析
设计合」
冋策略
输出
变更请求
编制采购管理计划
编制外包方案
编制米
购文件
制
疋评估标准
、
变更工作
作订单请求
执行董事
项目经理
米购管理计划
招标管理流程
相关技术
总师
成本控制
负责人
采购负
责人
广告
供应商
提供资质
文件
评标管理流程
任务
相关技术总师
技术评估标准、
成本控制
负责人
成本/价格分析
评估技术标制定谈判策略
米购负责人
接受采
购指令
备选供应商
提出初步 合同方案
评估商务标
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与供应商怡
込判合同
采购合同
文件