海尔公司的公司章程.doc

青岛海尔股份有限公司章程(2010 年修订)目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章可转换公司债券第五章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第六章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第七章经理及其他高级管理人员青岛海尔股份有限公司章程(2010 年修订)第八章监事会第一节监事第二节监事会第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知与公告第一节通知第二节公告第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则青岛海尔股份有限公司章程(2010 年修订) 青岛海尔股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规定, 制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下简称“公司”)。第三条经青岛市体改委发[1989] 3 号文批准, 在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上, 以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司( 上市时公司名称变更为青岛海尔电冰箱股份有限公司,2001 年变更为现在的名称青岛海尔股份有限公司) 。公司在青岛市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照注册号为 3702001804066 。第四条公司于 1993 年 10月2 日至 10月 29 日经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监发字[1993]78 号文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股, 并于 1993 年 11月 19 日在上海证券交易所上市。第五条公司注册名称: 中文: 青岛海尔股份有限公司英文:QINGDAO HAIER CO., LTD. 第六条公司住所: 青岛市崂山区海尔工业园内邮政编码:266101 第七条公司注册资本为人民币壹拾叁亿叁仟捌佰伍拾壹万捌仟柒佰柒拾元。第八条公司为永久存续的股份有限公司。第九条董事长为公司的法定代表人。第十条公司的全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十一条本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。第十二条股东可以依据公司章程起诉公司; 公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员; 股东可以依据公司章程起诉股东; 股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十四条公司的经营宗旨: 用户为师, 科技先导, 以名牌战略保持市场导向和领先地位, 为股东提供满意的利益, 以不断增长的实力成为有竞争力的国际化企业, 为人类进步尽责。第十五条经公司登记机关核准, 公司经营范围是: 电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造; 家用电器及电子产品技术咨询服务; 房地产开发; 进出口业务( 按外经贸部核准范围经营); 批发零售; 国内商业( 国家禁止商品除外); 矿泉水制造、饮食、旅游服务( 限分支机构经营)。第三章股份第一节股份发行第十六条公司的股份采取股票的形式。第十七条公司发行的所有股份均为普通股。第十八条公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。第十九条同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。第二十条公司发行的股票, 以人民币标明面值。第二十一条公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司( 以下简称证券登记公司) 集中托管。第二十二条公司设立之时, 青岛电冰箱总厂( 现为“海尔集团公司”) 以有形资产出资入股 91,024,500 元, 联社基金折股 7,294,500 元, 外单位参股 226 万元, 职工个人股 1,904,000 元; 共计股本金:102,483,000 元, 每股 500 元, 合计 204,966 股。出资时间为 1989 年。第二十三条公司的现行股本结构为: 普通股 1,338,518,770 股。第二十四条公司或公司的子公司( 包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式, 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二