中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司.pdf

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二○○四年

年度报告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事会会议应到董事七人，实到董事七人。董事丰金华已辞去董事。
本公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1
二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4
三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12
五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20
六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22
七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24
八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37
九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38
十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39
十一、备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯161


1
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年年度报告
一 公司基本情况简介

（一）公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
公司中文简称：中集集团
公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD
公司英文名称缩写：CIMC
（二）公司法定代表人：李建红
（三）公司董事会秘书：于玉群
证券事务代表：王心九
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心
联系电话：（86）755-2669 1130
传 真：（86）755-2682 6579
电子信箱：******@
（四）公司注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼
公司办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心
邮政编码： 518067
公司国际互联网网址：
（五）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》和香
港《大公报》
中国证监会指定信息披露国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称和代码：中集集团 000039
中 集 B 200039
（七）其他有关资料：
1、 公司首次注册日期：1992 年 9 月 30 日
2、 公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局
3、 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 12 月 27 日
4、 公