涉黑涉恶线索排查工作方案.doc

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涉黑涉恶线索排查工作方案
邵阳市地方金融领域涉黑涉恶线索排查
工作方案
为进一步深化扫黑除恶专项斗争工作，更加全面掌握地方金融领域黑恶势力违法犯罪线索，取得扫黑除恶专项斗争突出成效，制定本方案。
一、排查时间
3月26日-5月27日，为期2个月。
二、排查重点
（一）借贷业务领域：利用非法吸收或变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款及追偿代偿资金；利用黑恶势力开展或协助开展业务。
（二）金融服务领域：小额贷款公司、融资担保公司为***性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为***性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务。
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（三）从业准入领域：涉黑涉恶人员担任和涉黑涉恶组织参股、控股小额贷款公司、融资担保公司；涉黑涉恶人员担任小额贷款公司、融资担保公司董事、监事、高级管理人员和工作人员。
（四）民间融资领域：有组织的高利贷经营者及暴力讨债公司（团伙）、“套路贷”团伙。
三、工作安排
（一）自查阶段（3月26日至4月1日）
小额贷款公司、融资担保公司针对排查重点开展自查自纠，摸清自身是否存在涉黑涉恶问题，签订“不涉黑涉恶承诺书”。发现涉黑涉恶线索及时上报市政府金融办。
（二）督导阶段（4月2日至4月16日）
市政府金融办对各小额贷款公司、融资担保公司涉黑涉恶线索排查工作开展情况进行督导。
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（三）整改阶段（4月17日至5月13日）
小额贷款公司、融资担保公司针对市政府金融办督导指出的问题进行整改。
（四）总结上报（5月14日至5月27日）
小额贷款公司、融资担保公司根据自身开展线索排查和问题整改情况进行总结，及时向市政府金融办报告。
四、工作要求
（一）明确摸排责任。各金融机构和小额贷款公司、融资担保公司负责人是此次专项行动的直接责任人，负责组织人员对本机构涉黑涉恶线索进行深度摸排，做到