变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议.docx

鞍山XXXXf限公司
股东会决议
2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会
议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为
自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX
有限公司，鞍山XXXXf限公司
股东会决议
2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会
议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为
自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX
有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和
出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。
本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普
XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况
和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）
普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行
了表决：
一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。
二、变更公司董事
免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。
三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。
四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼
经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。
五、对公司章程做相应修改。
对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过
并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。
全体股东（签字）：
鞍山XXXX有限公司
2015年6月10日
鞍山xxxxT限公司
董事会决议
时间：2015年6月10日
地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号
参加人员：李xx、张xx、李xx、徐xx、姚xx。
会议内容：
一、变更董事会成员：
原：普xx、徐xx、张xx、张x锦、高xx
变更为：李xx、张x锦、李xx、徐xx、姚xx。
二、选举姚xx为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3
年，届满时，可连选连任。
三、选举李xx为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。
全体董事签字：
鞍山xxxx有限公司
2015年6月10日