合同范本优先股股权投资合同.doc

合同范本之优先股股权投资合同
合同范本之优先股股权投资合同
1/12
合同范本之优先股股权投资合同
优先股股权投资合同
【篇一：军创结盟企业优先股投资合作协议书范本】
军创结盟企业优先股投资合作协同
12/12
合同范本之优先股股权投资合同
仿佛已变换为一般股。
此种盈利应在董事会对外宣布时予以给付。
赎回权：当出现以下状况之一时，a系列优先股股东有权单独或联合要求控
股企业和/或首创人赎回其所持的所有股权：
1）项目进度出现a系列优先股股东以为的重要误差：协议中定义的“初始业绩目标”未能实现，而且未能在投资者向企业
提交通知后二个月内作出挽救举措，或该等挽救举措不能够令投资者满意；即被以为出现重要误差。
（2）在本轮融资完成后三年内未能经过上市、收买等方式为a系
列优先股股东创办退出的时机。
赎回及付款时间为在收到a系列优先股股东“股权赎回”的书面通
知的两个月内。
赎回价格按以下二者最大者确立：1）原始投资额加上8%的年收益
率；2）赎回时其股权对应的净财富。
如若届时不能够进行赎回，a系列优先股股东有权进行企业清理。
清理优先权：若是企业因任何原由致使清理、解散、停业、合并、
被收买、销售
控股股权、以及销售主要部分或所有财富时，a系列优先股股东有
权在企业对一般股股东或任何其余级别或种类股权的股东进行财
产分配从前，优先获取相当于其认购a系列优先股所支付的总价
款的200%的金额（以下称“认股价款”）及加上企业已宣布分配
方案但还未执行的盈利（与“认股价款”统称为“优先金额”）。
在对所有已刊行的a系列优先股支付了优先金额后，方可对一般
股股东支付其原商定的“优先金额”。任何节余可合法分配给股东
的企业资本及财富将按各股东（包含a系列优先股股东）的持股
比率分配给各股东。若是企业财富不足以向所有a系列优先股股
东支付所有“优先金额”，则企业财富将依据每一a系列优先股
股东应获取的优先金额在优先金额总数中所占的比率向其支付。
liquidationpreferences
合同范本之优先股股权投资合同
合同范本之优先股股权投资合同
9/12
合同范本之优先股股权投资合同
兑换权益：

a系列优先股股东有权自行决定在其认购

a系列优先股
合同范本之优先股股权投资合同
合同范本之优先股股权投资合同
12/12
合同范本之优先股股权投资合同
的交易完
合同范本之优先股股权投资合同
合同范本之优先股股权投资合同
12/12
合同范本之优先股股权投资合同
成往后的任何时间将其a系列优先股兑换为企业一般股的权益，最先的兑换比率为1:1，即一股a系列优先股兑换一股一般股。变换时企业一定付清所有对付的分红。
合同范本之优先股股权投资合同
合同范本之优先股股权投资合同
12/12
合同范本之优先股股权投资合同
反稀释条款：若是企业以低于当时的a系列优先股兑换价格的价格
刊行任何公
司证券，则a系列优先股有权按“加权平均”的方式（ona
weighted-averagebasis）对兑换价格进行调整。但上述规定不适
用
于下述低于a系列优先股兑换价格刊行企业股份的场合：(1)企业
依据其董事会赞同的股票期权计划或协议或其余的股票激励计划
向企业的雇员、董事，管理层成员刊行一般股股票;(2)企业因a
系列优先股变换成一般股而向a系列优先股股东刊行一般股；（3）
向所有股东（包含a系列优先股股东在内）按其拥有股权的比率
进行股票分红；（4）在不改变企业已刊行股本的基础上，因股份
拆分也许合并而刊行的一般股；（5）因截止至a系列优先股发
行日从前已刊行的期权的执行或兑换而刊行的股份；（6）为获得
金融机构融资或融资租借的目的而刊行的一般股。
系列优先股在发生企业股份拆股、股票分红、股本重组或其余类状况时有权按相应的比率进行数目上的调整，以防备被稀释。
自动兑换：若是企业的一般股经承销在美国nasdaq公开上市（该上市应完
成了美国1933年的《证券法》及其校正法所要求的登记），则a系列优先股应在上市或公募完成时按当时的兑换比率自动变换成一般股,但前提是新股刊行值不低于万美元（扣除承销费和
上市花费从前）。上述自动变换的规定也适用于企业的一般股在美国以外的其余国家的公认的证券交易所上市的场合。
投票表决权：每一股a系列优先股所拥有的表决权与其