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百洋水产集团股份有限公司


章程










二○一三年九月
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目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
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第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
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第一章总则
第一条为规范百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公司组
织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更,以发起设立方式
设立;公司在南宁市工商行政管理局注册登记,取得注册号为“450100200001254”
的《企业法人营业执照》。
第三条公司于2012年6月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,200万股,于2012年
9月5日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称:中文:百洋水产集团股份有限公司
英文:BAIYANG AQUATIC GROUP, INC.
第五条公司住所:南宁高新技术开发区创新西路16号
邮政编码:530004
第六条公司注册资本为人民币8,800万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起
诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

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第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:致力于渔业产业研究、发展,成为优秀的绿色
环保食品供应商。
第十三条经依法登记,公司的经营范围为:对农业、渔业、食品加工业的
投资;生产销售配合饲料(仅限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料
添加剂;对水产品养殖及加工技术的研究与开发;计算机软件开发;场地租赁业
务;普通货运。

第三章股份
第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个
人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条公司股份总数为8,800万股,其中,公司首次公开发行股份前已
发行的股份6,600万股,首次向社会公众公开发行的股份2,200万股。
公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名(或名称)、
认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式和出资时间情况如下:
认购股持股比例
序号股东名称或姓名出资方式出资时间
份数(股) (%)
1 孙忠义 38744785 % 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
2 蔡晶 8736569 % 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
3 深圳市金立创新投资有限公司 4517123 % 净资产折股 2010 年 7