某有限责任公司流程设计成果汇报(ppt 88页).ppt

有限责任公司
流程设计成果汇报
（征求意见稿）
和君创业
汇报说明
我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计
本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进
投资发展部流程：
1、投资决策流程
2、集团年度经营目标下达流程
3、日常投资项目跟踪管理流程
投资决策流程
直接负责人：投资发展部
各部门/下属公司
投资发展部
外部专家委员会
1、外部投资项目、投资机会的相关研究
初步方案
部门/下属公司配合
5、审评（是否投资）
8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划
主管副总
投资决策委员会
2、初审
3、审批初审
5、审批
4、项目的可行性论证
项目建议书
可行性研究报告
是否邀请外部专家委员会
5、审批（是否投资）
7、形成投资决议
1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议
初步方案
部门/下属公司配合
否
是
流程说明
集团年度经营目标下达流程
直接负责人：投资发展部
各业务单位
投资发展部
总经理
1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点
7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行
总经理办公会
2、沟通、讨论
3、提出下年度公司经营目标草案
年度经营目标草案
4、审议通过
5、汇报
6、确定并下达年度经营目标
董事会
2、沟通、讨论
依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计
结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析
2、沟通、讨论
流程说明
流程名称：集团年度经营目标下达流程 流程编号：LS-TZFZ-002
一、流程目的 ：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程
二、流程目标 ：规范公司的年度经营目标下达工作
三、流程负责人 ：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理 、董事会
四、流程描述 ：
投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点；
投资发展部将公司的战略重点与各业务单位、总经理和总经理办公会沟通、讨论；
战略重点确定以后，投资发展部根据本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案；
投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议；
总经理办公会审议通过下年度经营目标以后，向董事会汇报；
总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标；
各业务单位根据公司下达的年度经营目标，进行目标分解，形成本单位的经营目标并执行。
五、流程文件、表单 ：《年度经营目标草案》
六、业务风险 ：年度经营目标制定不准确 、不合理
七、流程控制点 ：年度经营目标草案的编制和审批
控制目的：增强年度经营目标制定的合理性
控制手段：投资发展部根据公司下年度的战略重点、本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案，总经理办公会进行审议和决策
控制依据：公司经营目标管理规定
日常投资项目跟踪管理流程
直接负责人：投资发展部
财务管理部
投资发展部
总经理办公会
4、对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告
投资项目经营状况分析报告
5、汇报
参考投资项目的商业计划书等原始资料，与之作对比
投资单位/板块
1、向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料
财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告
2、定期对投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告
投资项目经营情况报告
3、宏观形势、政策环境、相关行业、市场竞争对手等方面的分析
流程说明
流程名称：日常投资项目跟踪管理流程 流程编号：LS-TZFZ-003
一、流程目的 ：明确投资项目跟踪管理的整个过程
二、流程目标 ：规范公司对日常投资项目的监控跟踪管理工