某有限责任公司流程设计成果汇报.pptx

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流程程设设计计成成果果汇汇报报
(征征求求意意见见稿稿))
和君君创创业业
和君创业管理咨询有限公司H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.
汇报报说说明明
我们们通通过过与与各各部部门门负负责责人人和和部部分分基基层层员员工工进进行行交交流流和和流流程程调调研研,,基基本本掌掌握握了了公公司司流流程程运运作作中中的的基基本本情情况况和和问问题题,,并并在在此此基基础础上上进进行行了了流流程程基基本本描描述述和和初初步步设设计计
本次次汇汇报报内内容容并并非非最最终终成成果果,,希希望望各各位位提提出出宝宝贵贵的的意意见见和和建建议议,,以以期期使使业业务务流流程程不不断断完完善善,,持持续续改改进进
投资发展部流流程:
1、投资决策策流程
2、集团年度度经营目标下下达流程
3、日常投资资项目跟踪管管理流程
投资决策流程程
直接负责人::投资发展部部
各部门/下属属公司
投资发展部
外部专家委员员会
1、外部投资资项目、投资资机会的相关关研究
初步方案
部门/下属公公司配合
5、审评(是是否投资)
8、报董事会会审批,通过过后向财务管管理部下达资资金需求计划划
主管副总
投资决策委员员会
2、初审
3、审批初审审
5、审批
4、项目的可可行性论证
项目建议书
可行性研究报报告
是否邀请外部部专家委员会会
5、审批(是是否投资)
6、项目的进一步论证,编写商业计划书
商业计划书
7、形成投资资决议
1、根据公司司的投资战略略,收集项目目来源,提出出项目投资建建议
初步方案
部门/下属公公司配合
否
是
流程说明
集团年度经营营目标下达流流程
直接负责人::投资发展部部
各业务单位
投资发发展部部
总经理理
1、依依据公公司的的发展展战略略确定定下年年度的的战略略重点点
7、经经营目目标分分解,,形成成本单单位经经营目目标并并执行行
总经理理办公公会
2、沟沟通、、讨论论
3、提提出下下年度度公司司经营营目标标草案案
年度经经营目目标草草案
4、审审议通通过
5、汇汇报
6、确确定并并下达达年度度经营营目标标
董事会会
2、沟沟通、、讨论论
依据下下年度度的战战略重重点,,本部部门对对宏观观形势势、行行业动动态、、竞争争对手手的判判断以以及对对本年年度经经营目目标执执行情情况的的预计计
结合对对宏观观形势势、政政策环环境、、行业业动态态、竞竞争对对手以以及本本年度度运营营情况况的分分析
2、沟沟通、、讨论论
流程说说明
流程名名称::集团年年度经经营目目标下下达流流程流程编编号::LS-TZFZ-002
一、流程目目的:明确从从年度度经营营目标标的确确定到到下达达的整整个过过程
二、流程目目标:规范公公司的的年度度经营营目标标下达达工作作
三、流程负负责人人:直接负负责人人:投投资发发展部部;间间接负负责人人:各各业务务单位位、总总经理理办公公会、、总经理理、、董事事会
四、流程描描述:
投资发发展部部根据据公司司的发发展战战略,,并结结合对对宏观观形势势、政政策环环境、、行业业动态态、竞竞争对对手以以及本本年度度公司司运营营状况况的分分析确确定下下年度度的战战略重重点;;
投资发发展部部将公公司的的战略略重点点与各各业务务单位位、总总经理理和总总经理理办公公会沟沟通、、讨论论;
战略重重点确确定以以后,,投资资发展展部根根据本本部门门对宏宏观形形势、、行业业动态态、竞竞争对对手的的分析析判断断以及及对本本年度度经营营目标标执行行情况况的预预计,,编制制下年年度经经营目目标草草案;;
投资发发展部部将下下年度度经营营目标标草案案提交交总经经理办办公会会审议议;
总经理理办公公会审审议通通过下下年度度经营营目标标以后后,向向董事事会汇汇报;;
总经理理办公公会向向各业业务单单位下下达下下年度度经营营目标标;
各业务务单位位根据据公司司下达达的年年度经经营目目标,,进行行目标标分解解,形形成本本单位位的经经营目目标并并执行行。
五、流程文文件、、表单单:《年度度经营营目标标草案案》
六、业务风风险:年度经经营目目标制制定不不准确确、不合合理
七、流程控控制点点:年度经经营目目标草草案的的编制制和审审批
控制目目的::增强强年度度经营营目标标制定定的合合理性性
控制手手段::投资资发展展部根据公公司下下年度度的战战略重重点、、本部部门对对宏观观形势势、行行业动动态、、竞争争对手手的分分析判判断以以及对对本年年度经经营目目标执执行情情况的的预计计,编编制下下年度度经营营目标标草案案,总经经理办办公会会进行行审议议和决决策
控制依依据::公司经经营目目标管管理规规定
日常投投资项项目跟跟踪管管理流流程
直接负负责人人:投投资发发展部部
财务管管理部部
投资发发展部部
总经理理办公公会
4、对对投资资项目目经营营状况况进行行分析析,每半年年或一一年编编制一一份投投资项项目经经营状状况分分析报报告
投资项项目经经营状状况分分析报报告
5、汇汇报
参考投投资项项目的的商业业计划划书等等原始始资料料,与与之作作对比比
投资单单位/板块块
1、向向投资资发展展部提提供与与投资资项目目有关关的财财务报报表、、财务务分析析报告告、预预算执执行情情况报报告等等资料料
财务报报表、、财务务分析析报告告、预预算执执行情情况报报告
2、定定期对对投资资项目目进行行总结结,向向投资资发展展部提提供投投资项项目经经营情情况报报告
投资项项目经经营情情况报报告
3、宏宏观形形势、、政策策环境境、相相关行行业、、市场场竞争争对手手等方方面的的分析析
流程说说明
流程名名称::日常投投资项项目跟跟踪管管理流流程流程编编号::LS-TZFZ-003
一、流程目目的:明确投投资项项目跟跟踪管管理的的整个个过程程
二、流程目目标:规范公公司对对日常常投资资项目目的监监控跟跟踪管管理工工作
三、流程负负责人人:直接负负责人人:投投资发发展部部;间间接负负责人人:财财务管管理部部、投投资单单位/板块块、总总经理理办公公会
四、流程描描述:
财务管管理部部向投投资发发展部部提供供与投投资项项目有有关的的财务务报表表、财财务分分析报报告和和预算算执行行情况况报告告等资资料;;
投资单位位/板块块定期对对本单位位的投资资项目进进行总结结,向投投资发展展部提供供投资项项目经营营情况报报告;
投资发展展部对投投资项目目的相关关行业、、市场竞竞争对手手等方面面进行分分析研究究,为项项目分析析提供依依据;
投资发展展部根据据财务管管理部、、投资单单位/板板块提供供的相关关资料,,结合本本部门的的相关分分析,并并参考项项目的商商业计划划书等原原始资料料,对投投资项目目经营状状况进行行分析,,每半年年或一年年编制一一份投资资项目经经营状况况分析报报告;
投资发展展部向总总经理办办公会汇汇报投资资项目的的经营状状况分析析结果。。
五、流程文件件、表单单:《财务报报表》《《财务分分析报告告》《预预算执行行情况报报告》《投资项项目经营营情况报报告》《投资项项目经营营状况分分析报告告》
六、业务风险险:投资项目目监控、、跟踪不不到位
七、流程控制制点:投资发展展部对投投资项目目经营状状况的分分析
控制目的的:增强强投资的的合理性性
控制手段段:财务务管理部部、投资资单位/板块提提供真实实可靠的的数据,,投资发发展部综综合各种种信息、、资料进进行详尽尽分析,,确保分分析的准准确性
控制依据据:公司投资资项目管管理规定定
企划部流流程:
1、品牌牌宣传活活动管理理流程
2、公司司形象的的媒体宣宣传管理理流程
3、品牌牌使用管管理流程程